Für die Bank, die auf internationale Projekt- und Exportfinanzierungen im deutschen und europäischen Interesse mit größeren Volumina spezialisiert ist, gab die besondere Flexibilität der Innovations Compliance Suite den Ausschlag, die es erlaubt, Prüflogik und Workflows an das besondere Geschäft der KfW IPEX-Bank anzupassen.
(firmenpresse) - Immenstaad, 27.02.2010: Die KfW IPEX-Bank setzt auf die Innovations Compliance Suite zur Prävention von Geldwäsche, zur Erkennung von Risikopersonen und zur Embargo-überwachung.
"Als Spezialist für internationale Projekt- und Exportfinanzierungen mit maßgeschneiderten Finanzierungsmodellen sind unsere Prozesse vielschichtig und komplex. Deshalb waren wir auf der Suche nach einer flexiblen Lösung, die in der Lage ist, unser Geschäft optimal abzubilden. Die Prüflogiken und Workflows der Compliance Suite wurden speziell auf unser internationales Projektgeschäft mit eher wenigen aber sehr hohen Transaktionen angepasst", so die Geldwäsche-Beauftragte bei der KfW IPEX-Bank.
Das Anti-Geldwäsche-Modul MLDS der Compliance Suite umfasst auch ein KYC-Profil (Customer Due Diligence), das insbesondere bei der Prüfung und Abklärung von komplexen Finanzierungen eine große Rolle spielt. Die Beziehungen, der bei den Großkrediten involvierten Personen, können mit dem sogenannten "Relationenbrowser" grafisch dargestellt werden. So ist es möglich Beziehungsnetzwerke und daraus resultierende Risiken leichter zu indentifizieren. Zudem prüft MLDS sämtliche Transaktionen auf verdächtige Szenarien die ggf. abgeklärt werden müssen. Das Modul Name Matching Customer gleicht die Namen der an der Transaktion beteiligten Personen mit aktuellen Prüflisten ab. Zusätzlich werden die Transaktionsdetails, wie Empfänger und Buchungstext gegen Namens- und Embargolisten geprüft.
Die KfW IPEX-Bank erreichte im Geschäftsjahr 2008 ein Geschäftsvolumen von rund Euro 64 Milliarden. Zu ihren Finanzierungen zählen diverse Großprojekte, wie unter anderem der Bau der größten Biogasanlage der Welt in Mecklenburg-Vorpommern oder der Ausbau des Großflughafens Berlin-Brandenburg. "Der Einsatz der Innovations Compliance Suite gibt uns Sicherheit, gerade auch bei den riesigen Transaktionen, die in unserem Geschäft üblich sind", äußert sich die Geldwäsche-Beauftragte.
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Über die KfW IPEX-Bank GmbH
Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die internationale Projekt- und Exportfinanzierung. Ihre Aufgabe zur Finanzierung im Interesse der deutschen und europäischen Wirtschaft leitet sich aus dem gesetzlichen Auftrag der KfW Bankengruppe ab. Ihr Schwerpunkt liegt in der Bereitstellung von mittel- und langfristigen Finanzierungen zur Unterstützung der Exportwirtschaft, Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur sowie für Vorhaben des Umwelt- und Klimaschutzes. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und trägt maßgeblich zum Förderauftrag der KfW Bankengruppe bei. Sie hat ca. 490 Mitarbeiter (Stand Februar 2010) und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.
Über Innovations Software Technology
Die Innovations Software Technology GmbH ist ein führender Hersteller einer Business Rules Management-Plattform und bietet Dienstleistungen und Softwarelösungen vor allem im Finanzsektor. Dazu gehören die Bereiche Compliance, Kreditrisikomanagement und Customer Relationship Management. Forrester stuft Innovations als eines der drei weltweit führenden Unternehmen im Sektor Business Rules Management-Plattformen ein.
Neben Kunden aus dem Banken- und dem Versicherungsbereich vertrauen Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, Handel, der Telekommunikation, der Automobil- und Logistikindustrie sowie IT-Dienstleister auf die Produkte und Lösungen von Innovations.
Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und gehört seit September 2008 der Bosch-Gruppe an. Neben dem Hauptsitz in Immenstaad am Bodensee hat Innovations auch ein Büro in Waiblingen bei Stuttgart und ist mit Niederlassungen in den USA und Singapur vertreten.
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