Pressemitteilungen von World-Check

Letzten 10 Pressemitteilungen

• World-Check führt Best-Practice für Iran-Sanktionslösungen ein ? Zwei neue Produkte helfen Kunden, Risiken in Bezug auf iranische Behörden und Reputation festzustellen
  ewswire) - World-Check gab heute die Einführung seiner Iran Economic Interest (IEI) Lösung bekannt, die eine Antwort darstellt auf die neuen internationale Bestimmungen wie die "US Government's Comprehensive Iran Sanctions", "Accountability and Divestment Act" (CISADA) Juli 2010, "UN Security Council Resolution 1929" (UNSCR 1929) und neuen Sanktionsgesetzgebungen gegen den Iran, die von der Europäischen Union (EU), Kanada, Australien, Japan usw. verab ...
  
  
• Baker Tilly International nimmt Dienstleistungen von World-Check in Anspruch, um Massnahmen gegen Geldwäsche effektiver zu gestalten
  ewswire) - Das Unternehmen Baker Tilly International, das 8. grösste Netzwerk für Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung, gab heute bekannt, dass es seinen 147 Mitgliedern nach einer überzeugenden Überprüfung seiner bestehenden AML-Massnahmen World-Checks Online Service 'Know Your Customer' (KYC) bereitstellen wird. Dazu Paul Ginman, Baker Tilly International Chief Operating Officer und Technical Director: "Wir glauben, dass es im Interesse unserer Mit ...
  
  
• World-Check ist Sponsor der 6. Jahrestagung des Compliance Leadership Forum vom 30. Sept.- 1. Okt. 2010
  ewswire) - Auch in diesem Jahr übernimmt World-Check die Aufgabe des Sponsors der Jahrestagung des jährlichen World Compliance Leadership Forums. Zum sechsten Mal in Folge wird das Forum vom 30. September bis 1. Oktober zusammentreten. Veranstaltungsort ist Brocket Hall, ein Landschloss in der Nähe von London. Das World Compliance Leadership Forum gilt als die wichtigste globale Zusammenkunft führender Compliance- und Strafverfolgungsexperten aus Finanz-, Justiz-, Unternehmen ...