Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung
ID: 1227376
Unternehmensspezifische Identifizierung und Bewertung von Risiken mit Hilfe des S&P Tools Gefährdungsanalyse Geldwäsche und Fraud
Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung(firmenpresse) - Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.
Top 1: Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung
Zur Erkennung der Risiken durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischer Handlungen muss die individuelle Risikostruktur des Unternehmens ermittelt werden. Ein entscheidender Faktor ist die richtige und vollständige Erfassung der Risikosituation.
Um das Gefährdungspotenzial zu bestimmen, sind folgende Risiken zu ermitteln:
1. Kundenbezogene Risiken
2. Produkt- und Transaktionsrisiken
3. Risiken der Vertriebswege
4. Länderrisiken
5. sonstige Risiken
Top 2: Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung - S&P Tool gibt Ihnen die optimale Hilfestellung:
Mit dem S&P Tool Gefährdungsanalyse können Sie folgende Anforderungen prüfungssicher erfüllen:
/> Übersicht der unternehmensspezifischen Risiken
/> Bewerten der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
/> Individuelle Risikoeinschätzung und unternehmensspezifische Risikobewertung
/> Ermittlung des eigenen Bedarfs an Kontroll- und Überwachungshandlungen
/> Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf das Unternehmen
/> Mehrjährige Planung
Top 3: Ihr Nutzen ? Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung:
Die Einschätzung der Risikosituation mit Hilfe des S&P-Tools - Gefährdungsanalye dient als Grundlage für die prüfungssichere Dokumentation der Risikosituation Ihres Unternehmens in der jährlichen Gefährdungsanalyse.
Top 4: Buchung des Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung
Sie haben Interesse am Seminar? Mit dem Anmeldeformular können Sie sich direkt zum Seminar anmelden.
Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München Tel. +49 89 452 429 70 ? 100 oder
Büro Hannover Tel. +49 511 93 639 460
Büro Wien Tel. +43 1 99460 ? 6448
S&P Unternehmerforum bietet Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte und Geschäftsführer:
Sie suchen ein passendes Seminare zum Thema Geldwäsche und Umsetzung in der Praxis. Beim S&P Unternehmerforum finden Sie mit einem Klick eine abgestimmtes Weiterbildungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter.
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 19.06.2015 - 10:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1227376
Anzahl Zeichen: 3250
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 578 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine his
MaRisk 10.0 Implementierung: Praxis-Leitfaden zur 9. MaRisk-Novelle 2026 ...
Die Veröffentlichung des Konsultationspapiers 02/2026 zur 9. MaRisk-Novelle (MaRisk 10.0) markiert einen Wendepunkt in der deutschen Bankenaufsicht. Während die vorangegangenen Veröffentlichungen die theoretischen Leitplanken setzten, fordert die aktuelle Fassung nun den tiefgreifenden Umbau de
BMF 2026: Das Ende der AML-Grauzonen und der "Safe Havens" durch Krypto- Transparenz- ...
I. Intro Die aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Kontext des FKAustG und der EU-Richtlinie 2023/2226 (DAC8) sind als sehr wichtig einzustufen. Sie markieren eine Zäsur an der Schnittstelle zwischen steuerlicher Transparenz und der Prävention von Geldwäsche (AML). Durch die Veröff
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Tradition - oder die Pflicht, sich immer wieder neu zu erfinden - unter diesem Moto steht die Veranstaltung im Heilbronner Haus der Wirtschaft (IHK) ...
Zwei der gefragtesten Entrepreneurs aus Baden-Württemberg werden an der Kooperationsveranstaltung der IHK Heilbronn-Franken und der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft interessante Einblicke geben, wie sich zwei Weltmarktführer der Region den globalen Herausforderungen des Wel
iWA-Fortbildungskurs für Heilpraktiker und Ärzte startet im September ...
Hamburg, 17. Juni. Diagnostisch und therapeutisch neue Wege gehen: Mit der Grundausbildung "Pathogene Prozesse" nimmt die Akademie für innovative medizinische Wege (kurz iWA*) ihre Arbeit auf. Im September beginnt das erste von vier Wochenendseminaren der Fortbildung für Heilpraktiker un
Israels Grenzen und die Sicherheitslage im Nahen Osten im Mittelpunkt einer Delegationsreise ...
Israels Grenzen und die Sicherheitslage im Nahen Osten - unter diesem Thema stand ein von staatlicher deutscher Seite organisierter Informationsaufenthalt deutscher Journalisten und Meinungsführer in Tel Aviv, Jerusalem und Ramallah. Von der Hochschule Bremen nahm Professor Dr. Hans H. Bass an der
Lernfreude garantiert - "Üben zu Hause" Unterrichtsmaterialien ...
Dortmund, den 19.06.2015. Bereits vor einigen Wochen haben wir Ihnen das Niekao-Konzept „Üben zu Hause“ vorgestellt. Heute möchten wir hierauf noch ein wenig genauer eingehen. Die Werke sind so konzipiert, dass die Mädchen und Jungen bereits nach kurzer Zeit einen Lernerfolg merken sollen. Bl
