Seminar - Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar
ID: 1326597
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Seminar - Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer".
/> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
25.02.2016 in Frankfurt
05.04.2016 in München
23.06.2016 in Berlin
20.07.2016 in München
Ihr Nutzen:
/> Umsetzung der neuen Mindest-anforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig
/> Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen
/> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen
/> Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen?
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Zielgruppe:
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 28.02.2016 - 13:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1326597
Anzahl Zeichen: 2866
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Elektro- und Elektronik
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 722 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Seminar - Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
I. Warum Sie als CFO und Compliance-Verantwortlicher diesen Text lesen sollten Als CFO, Geldwäschereibeauftragter oder Financial Compliance Officer in der Schweiz stehen Sie 2026 vor verschärften Haftungs- und Strafbestimmungen. Die Schweiz ist keine regulatorische "Sicherheitsinsel":
KAMaRisk-Novelle 2026 ...
I. Warum Du den Text lesen solltest Die KAMaRisk-Novelle 2026 verschärft die persönliche Haftung des C-Levels massiv. Nach §§ 28, 29, 29a KAGB i.V.m. Art. 42 AIFM-VO drohen immense Haftungsrisiken bei Missachtung der Funktionstrennung, mangelhafter Limitüberwachung oder unzureichendem Durchg
Caught between the European Court of Justice and the US Treasury Department ...
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Was macht eine gute Siebträgermaschine aus? ...
Kaffee lässt sich auf mannigfaltige Weisen zubereiten. Wer es spartanisch mag kommt mit einer einfachen Filtermaschine aus, weitaus komfortabler sind hingegen moderne Kapsel- oder Padmaschinen. Unangefochtener König der Kaffeemaschinen ist und bleibt aber die Siebträgermaschine. So viele Mögli
Neuartiger Schutz vor Spannungseinbrüchen ...
Spannungsschwankungen in Energieversorgungsnetzen nehmen zu und sind eine wachsende Gefahr für industrielle Produktionsprozesse. Bereits Störungen von 20 ms Dauer können zu erheblichen Produktionsausfällen führen. Ruhstrat/Eisenmann, ein Spezialist für Spannungsoptimierungsanlagen, stellt zur
Neuer Befestigungsadapter: Die 221 erobert den Verteiler ...
Wago erweitert das Zubehör für die Verbindungklemmen der Serie 221 um einen neuen Befestigungsadapter. Mit ihm ist nun der Einsatz der innovativen Compact-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten auf der Tragschiene möglich. Leichte Zugänglichkeit und die einfache Zuordnung der angeschl
FIBERFOX getestet und empfohlen von Allen&Heath ...
Allen & Heath, einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Audio-Mischpulten, empfiehlt das FIBERFOX System für die Übertragung der Allen & Heath Netzwerk-Protokolle. Senior Product Manager Nicola Beretta äußert sich hoch zufrieden über die Qualität und Performance der F
