Kompaktwissen für Geldwäschebeauftragte
ID: 1348138
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter - 4. EU-Geldwäscherichtlinie -
Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen - Gefährdungsanalyse
Kompaktwissen für Geldwäschebeauftragte(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.
/> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
/> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt.
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
19.- 20.07.2016 München
12.- 13.10.2016 Frankfurt am Main
Ihr Nutzen:
1. Tag
Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbVPflichtenkatalogs
Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien
Prüfungssichere Erstellung der Gefährdungsanalyse
Tag 2
Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis - schnell, effektiv und kostengünstig
Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen ?
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang
ca. 20 Seiten, Word-Doc)
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
geldwaesche
geldwaeschebeauftragter
gwb
betugsstrukturen
betugsmuster
geschaeftsfuehrer
geschaeftsfuehrung
compliance
gefaehrdungsanalyse
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 22.04.2016 - 10:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1348138
Anzahl Zeichen: 2652
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Recht und Verbraucher
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 710 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Kompaktwissen für Geldwäschebeauftragte"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
I. Warum Sie als CFO und Compliance-Verantwortlicher diesen Text lesen sollten Als CFO, Geldwäschereibeauftragter oder Financial Compliance Officer in der Schweiz stehen Sie 2026 vor verschärften Haftungs- und Strafbestimmungen. Die Schweiz ist keine regulatorische "Sicherheitsinsel":
KAMaRisk-Novelle 2026 ...
I. Warum Du den Text lesen solltest Die KAMaRisk-Novelle 2026 verschärft die persönliche Haftung des C-Levels massiv. Nach §§ 28, 29, 29a KAGB i.V.m. Art. 42 AIFM-VO drohen immense Haftungsrisiken bei Missachtung der Funktionstrennung, mangelhafter Limitüberwachung oder unzureichendem Durchg
Caught between the European Court of Justice and the US Treasury Department ...
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Widerrufsrecht endet bald ...
Das ewige Widerrufsrecht bezeichnet seit diesem denkwürden Urteilsspruch die Möglichkeit, Darlehensverträge widerrufen zu können, weil die Widerrufsfrist wegen fehlerhafter Belehrungen gar nicht anlaufen konnte. Bis weit in 2010 hinein nutzte der überwiegende Teil der deutschen Banken fehlerhaf
Frühjahrsputz – mehr Unfälle im Haushalt ...
21.04.2016. Im Frühjahr gehört der obligatorische Frühjahrsputz im Haushalt einfach dazu. Doch Vorsicht, nirgends ereignen sich mehr Unfälle als durch leichtsinniges Arbeiten im Haushalt, Tendenz steigend, warnt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) und stellt Verbrauchern
Kompetente Anwaltskanzlei in Hamburg: Rechtsanwältin Sabine U. Marx ...
Wer aus welchem Grund auch immer mit dem Gesetz in Verbindung kommt, muss sich höchstwahrscheinlich komplizierten Rechtsfragen stellen. Dabei stößt man allerdings schnell an seine Grenzen. Gefragt ist zielgerichtete und professionelle Unterstützung. Diese erhält man bei Rechtsanwältin Sabine U
Zecken erwachen – Schutz in FSME-Risikogebieten ...
19.04.2016. Mit den Sonnentagen im Frühling erwacht ringsum das Leben, leider auch das der Zecken. Sie gehören zu den gefährlichsten Tieren Deutschland und verbreiten sich rasant. In den Risikogebieten beginnt der Lebensraum der Zecke bereits vor der Haustür – so nach einer aktuellen Studie de
