Geldwäsche 2016
ID: 1348595
Geldwäschebeauftragter 2016
Geldwäsche 2016(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Gefährdungsanalyse, Research- und Kontrollhandlungen sowie Research- und Kontrollhandlungen.
/> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen
/> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
/> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte
/> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
/> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
01.06.2016 Frankfurt am Main
06.09.2016 München
02.11.2016 Frankfurt am Main
Ihr Nutzen:
Geldäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der EUGefährdungsanalyse''
+ S&P Check "EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EURechtsformen im Überblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen"
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'' (Umfang ca. 80 Seiten)
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
geldwaesche
geldwaeschebeauftragter
gwb
gefaehrdungsanalyse
eu
anforderungsprofil
researchhandlungen
kontrollhandlungen
verifizierung
geschaeftsfuehrer
geschaeftsfuehrung
finanzen
management
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 24.04.2016 - 16:50 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1348595
Anzahl Zeichen: 2453
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Medien und Unterhaltung
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 860 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Geldwäsche 2016"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine his
MaRisk 10.0 Implementierung: Praxis-Leitfaden zur 9. MaRisk-Novelle 2026 ...
Die Veröffentlichung des Konsultationspapiers 02/2026 zur 9. MaRisk-Novelle (MaRisk 10.0) markiert einen Wendepunkt in der deutschen Bankenaufsicht. Während die vorangegangenen Veröffentlichungen die theoretischen Leitplanken setzten, fordert die aktuelle Fassung nun den tiefgreifenden Umbau de
BMF 2026: Das Ende der AML-Grauzonen und der "Safe Havens" durch Krypto- Transparenz- ...
I. Intro Die aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Kontext des FKAustG und der EU-Richtlinie 2023/2226 (DAC8) sind als sehr wichtig einzustufen. Sie markieren eine Zäsur an der Schnittstelle zwischen steuerlicher Transparenz und der Prävention von Geldwäsche (AML). Durch die Veröff
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Renn-Circus: Formel-1-Pilot Nico Rosberg driftet als WM-Führender zu Joko und Klaas ...
Vom Siegertreppchen in Shanghai zum Boxenstopp in die Manege des Wahnsinns: Joko Winterscheidt (37) und Klaas Heufer-Umlauf (32) empfangen am Montagabend (22:15 Uhr, ProSieben) im "CIRCUS HALLIGALLI" den China-GP-Sieger Nico Rosberg (30). Doppelter Grund für eine Champagnerdusche: Wä
Aus Liebe zu Hamburg: Pilawa moderiert eine Woche lang das "Hamburg Journal" im NDR Fernsehen ...
"Ich liebe Hamburg", sagt Jörg Pilawa und freut sich dabei ganz besonders auf die kommende Arbeitswoche. Der Moderator, der u. a. im NDR Fernsehen jeden Sonntagabend "Die NDR Quizshow" präsentiert, wechselt das Genre - und wird vom Montag, 25. April, bis Freitag, 29. April,
Erfolgreicher Show-Freitag in SAT.1 / Steigende Quoten für "Ran an den Mann" / Allzeit-Bestwert für "LUKE! Die Woche und ich" ...
Erfolgreicher Show-Freitag in SAT.1. Die Gameshow "Ran an den Mann - Hält er, was sie verspricht" mit Annemarie und Wayne Carpendale erzielte am Freitagabend 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Damit konnte sie sich im Vergleich zur Vorwoche s
fotografenlabor.de - Premiumfotoqualität zu kleinen Preisen ...
Das Unternehmen fotografenlabor.de erneuert den Foto-Markt mit einer Software für die Bestellung von erstklassigen Fotoprodukten. Das Online-Labor nahm seinen Betrieb am 01. April 2016 auf. Sein vielseitiges Produktsortiment überzeugt mit herausragender Qualität und dem dazugehörigen Service,
