Geldwäsche & Fraud - Aufbau II
ID: 1348674
Geldwäschebeauftragter 2016
Geldwäsche & Fraud - Aufbau II(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Gefährdungsanalyse, Research- und Kontrollhandlungen sowie Research- und Kontrollhandlungen.
/> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen
/> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
/> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte
/> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
/> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
01.06.2016 Frankfurt am Main
06.09.2016 München
02.11.2016 Frankfurt am Main
Ihr Nutzen:
Geldäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der EUGefährdungsanalyse''
+ S&P Check "EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EURechtsformen im Überblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen"
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'' (Umfang ca. 80 Seiten)
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
geldwaesche
geldwaeschebeauftragter
gwb
gefaehrdungsanalyse
eu
anforderungsprofil
researchhandlungen
kontrollhandlungen
verifizierung
geschaeftsfuehrer
geschaeftsfuehrung
finanzen
management
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 25.04.2016 - 08:50 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1348674
Anzahl Zeichen: 2453
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Marketing & Werbung
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 664 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Geldwäsche & Fraud - Aufbau II"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
I. Warum Sie als CFO und Compliance-Verantwortlicher diesen Text lesen sollten Als CFO, Geldwäschereibeauftragter oder Financial Compliance Officer in der Schweiz stehen Sie 2026 vor verschärften Haftungs- und Strafbestimmungen. Die Schweiz ist keine regulatorische "Sicherheitsinsel":
KAMaRisk-Novelle 2026 ...
I. Warum Du den Text lesen solltest Die KAMaRisk-Novelle 2026 verschärft die persönliche Haftung des C-Levels massiv. Nach §§ 28, 29, 29a KAGB i.V.m. Art. 42 AIFM-VO drohen immense Haftungsrisiken bei Missachtung der Funktionstrennung, mangelhafter Limitüberwachung oder unzureichendem Durchg
Caught between the European Court of Justice and the US Treasury Department ...
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
G.A.P. Awards 2016 - An alle Produzenten! ...
Seit der Einführung im Jahr 2012 werden mit den G.A.P. Awards GLOBALG.A.P. zertifizierte Erzeuger für ihre herausragenden Leistungen durch ihr Engagement für die GLOBALG.A.P. Grundsätze bei der Umsetzung Guter Agrarpraxis geehrt. Sie bieten außerdem GLOBALG.A.P. zertifizierten Erzeugern eine a
70 Jahre NRW: Kontrast konzipiert große Jubiläumskampagne ...
Vom 26. bis 28. August 2016 findet zum 70. Geburtstag von NRW und seiner Hauptstadt Düsseldorf die größte Party des Landes statt. Die vielfältige und kreative Kampagne dafür hat gerade begonnen. Konzipiert und gestaltet wurde sie von Kontrast Communication Services. Mit der landesweiten Kamp
Eins für alle war gestern! ...
Das Funktions-Shirt des Remmers-Hasetal-Marathons erscheint in diesem Jahr wie gewohnt im neuen Design. Erstmals in der Geschichte des Hasetal-Marathons wird es ein Funktions-Shirt für Männer und eines für Frauen geben. Das Laufshirt ist bereits im Organisationsbeitrag (Startgeld) enthalten. Jed
Zeichen setzen ...
Schon jetzt möchten wir Sie auf den gemeinsamen Messestand der Hohenstein Institute sowie der Gütegemeinschaft Sachgemäße Wäschepflege e.V. in Halle 9 - Stand A17 mit folgenden Themen aufmerksam machen: RAL Gütezeichen RAL-GZ 992: Sicherheit durch professionellen Wäscheservice
