Geldwäsche und Fraud - Aufbau II
ID: 1351650
Geldwäschebeauftragter 2016
Geldwäsche und Fraud - Aufbau II(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Gefährdungsanalyse, Research- und Kontrollhandlungen sowie Research- und Kontrollhandlungen.
/> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen
/> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
/> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte
/> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
/> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
01.06.2016 Frankfurt am Main
06.09.2016 München
02.11.2016 Frankfurt am Main
Ihr Nutzen:
Geldäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der EUGefährdungsanalyse''
+ S&P Check "EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EURechtsformen im Überblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen"
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'' (Umfang ca. 80 Seiten)
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
geldwaesche
geldwaeschebeauftragter
gwb
gefaehrdungsanalyse
eu
anforderungsprofil
researchhandlungen
kontrollhandlungen
verifizierung
geschaeftsfuehrer
geschaeftsfuehrung
finanzen
management
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 30.04.2016 - 08:50 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1351650
Anzahl Zeichen: 2453
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Auto & Verkehr
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 864 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Geldwäsche und Fraud - Aufbau II"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
I. Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten Der aktuelle AMLA-Leitlinienentwurf definiert die künftigen EU-Standards für KYC-Refresh und Transaktionsmonitoring und löst bisherige BaFin-Vorgaben schrittweise ab. Er bringt strengere Prüfpflichten, neue KI-Governance-Regeln und eine erweiterte Überw
Haftungsfalle 2026: Wie Sie als CFO der persönlichen Einstandspflicht aus § 43 GmbHG durch beweisbare Sorgfalt entrinnen ...
I. Warum Sie diesen Beitrag lesen sollten 2026 rollt eine massive Regulierungswelle zu ESG, Cyber-Resilienz und Lieferketten auf CFOs zu, die aus reinen Organpflichten schnell eine persönliche Einstandspflicht macht. Klassische D&O-Policen decken diese Risiken nur noch lückenhaft. Der Beitrag
ESMA Report 2026, DORA wird scharf gestellt ...
I. Warum Du den Text lesen solltest Für Vorstände und Compliance-Verantwortliche markiert der am 12. Juni 2026 veröffentlichte ESMA-Jahresbericht eine Zäsur. Er verdeutlicht, dass die europäischen DORA-Vorgaben (Digital Operational Resilience Act) nicht mehr nur ein abstraktes regulatorische
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Telematics-Scout.com: Betreiber bietet bis zu drei Monate kostenfreien Expert-Account ...
Telematics-Scout.com ist eine Suchplattform für Telematik-Lösungen, welche Anfang 2016 online ging. Dabei werden nicht nur der deutsche Markt, sondern auch Telematik-Suchende auf internationaler Ebene adressiert. Anbieter können auf diesem Portal ihre Lösungen einstellen und detailliert beschre
Carbon Composites e.V. lädt zum Automotive Forum im Rahmen der ECCM17 in München ...
Zum sechsten Mal findet in diesem Jahr das "CCeV Automotive Forum" statt. Neu ist, dass die Veranstaltung im Rahmen der "17th European Conference on Composite Materials" (ECCM17), die vom Spitzencluster MAI Carbon organisiert wird. Das CCeV Automotive Forum informiert au
Audiophile Kraftpakete - Focals Car Audio Verstärker FPX ...
Musikalität, Leistung und Zuverlässigkeit in einem zukunftsorientierten Produktdesign zu vereinen, war Focals (http://www.focal.com/) Konstruktionsziel bei der Entwicklung dieser Endstufenserie: eine Aufgabe, die die Ingenieure der französischen High End Marke mit gewohnter Bravour gemeistert ha
Daimler-Abgasskandal erreicht VW-Dimension: US-Justizministerium lässt in Stuttgart Daimler-Büros durchsuchen ...
Nach Informationen der Deutschen Umwelthilfe sichern Ermittler der Unternehmensberatung Deloitte Touche Daten in den Büroräumen von Daimler - Die Untersuchungen in den Werken sowie der Konzernzentrale in Möhringen haben bereits am 22. April 2016 begonnen, als das US-Justizministerium seine Er
