Neu: Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeld
Neu: Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.
/> Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
/> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
/> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
/> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
/> Neues Geldwäschegesetz 2017 - Umsetzung 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
09.06.2017 in Frankfurt & München
07.09.2017 in Berlin & Frankfurt
23.11.2017 in Frankfurt & München
Ihr Nutzen:
Tag1:
/> Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
/> Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien
/> Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
/> Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 24.05.2017 - 16:50 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
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