Premiumseminar: Crashkurs Geldwäscheprävention
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
/> Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF
/> Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
/> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
/> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
/> Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
12.09.2017 München & Berlin
08.11.2017 Frankfurt am Main & Hamburg
14.12.2017 München & Frankfurt am Main
Ihr Nutzen:
/> Geldwäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse effizient und sicher
/> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
/> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der Gefährdungsanalyse''
+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EU Rechtsformen im Ãœberblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'' (Umfang ca. 80 Seiten)
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!
Büro München
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Wir beraten Sie gerne!
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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> Personal
> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> Risikomanagement
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.
13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:
> Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
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> Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
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> Zertifizierter HR-Manager (S&P)
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> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
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Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 23.06.2017 - 15:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1503311
Anzahl Zeichen: 2542
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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