Neu! Kompakt-Wissen für Geldwäsche-Beauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
/> Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
/> Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?
/> Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen
/> Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
05. - 06.09.2017 Berlin & Frankfurt
21. - 22.11.2017 Frankfurt & München
12.12. - 13.12.2017 München & Frankfurt
Ihr Nutzen:
1. Tag
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Tag 2
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
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Wir beraten Sie gerne!
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> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
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> Depot A-Management
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Datum: 23.06.2017 - 17:20 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1503382
Anzahl Zeichen: 2488
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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