Geldwäschebeauftragter: Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle
Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?
/> Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
/> Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?
/> Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen
/> Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
05. - 06.09.2017 Berlin & Frankfurt
21. - 22.11.2017 Frankfurt & München
12. - 13.12.2017 München & Frankfurt
Ihr Nutzen:
1. Tag
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Tag 2
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
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> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
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Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.
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Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 28.07.2017 - 16:10 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
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Wirtschaft (allg.)
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