Geldwäscheprävention Update - Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
/> Neues Gedwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
/> Interne Organisation und Zentrale Stelle - Neue Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Risk-Assessment - Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
06.12.201 Frankfurt & München
26.04.2018 Frankfurt & München
27.06.2018 Frankfurt
Ihr Nutzen:
/> Neues Gedwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern
/> Interne Organisation und Zentrale Stelle - Neue Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Risk-Assessment - Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes
zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Word-Datei)
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken
+ S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität
+ S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?
+ Muster-Rahmenbedingungen Abwehr von Geldwäsche
Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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> Solvency II
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Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 28.10.2017 - 13:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1545822
Anzahl Zeichen: 2913
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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Anmerkungen:
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