Die letzten Garantitermine für 2017 - Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
Letzten Garantietermine für 2017
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen.
/> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden
Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
/> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter,
Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ?
/> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
22.11.2017 in München (Garantietermin!!)
13.12.2017 in Frankfurt (Garantietermin!!)
21.02.2018 in Frankfurt
21.03.2018 in Hamburg
Ihr Nutzen:
/> Richtiger Umgang mit Risiken in der Geldwäsche und Terrorfinanzierung
/> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen
/> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!
Büro München
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Wir beraten Sie gerne!
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
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> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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> Unternehmenssteuerung
> Planung & Liquidität
> Rating & Bankgespräch
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> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> Risikomanagement
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Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 17.11.2017 - 15:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1552802
Anzahl Zeichen: 2639
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
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