Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse - Aufbauseminar
Update für Geldwäschebeauftragte - Letzter Garantietermine 2017!
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
06.12.2017 München (Garantietermin!!)
26.04.2018 Frankfurt & München
27.06.2018 Frankfurt
28.06.2018 München
25.09.2018 München
Ihr Nutzen:
/> 14 Punkte Check zu den aktuellen Neuerungen - Gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie
/> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
/> Interne Organisation und Zentrale Stelle - Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten
/> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Word-Datei)
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung/ Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
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Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 27.11.2017 - 15:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1555885
Anzahl Zeichen: 2252
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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