Neu in der Position als Geldwäsche-Beauftrager - Was Sie wirklich wissen müssen
Letzter Garantietermin 2017!
/> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
/> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
/> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
12. - 13.12.2017 Frankfurt (Garantietermin!)
20. - 21.02.2018 Frankfurt
20. - 21.03.2018 Hamburg & Berlin
Ihr Nutzen:
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten - Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs
/> Transparenzregister & Co. - Neuerungen bei der Identitätsprüfung
/> Sonstige strafbare Handlungen: Betrugsbekämpfung in der Praxis
/> Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Gesetzes zur 4. EU Geldwäscherichtlinie (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
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> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
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> Risikomanagement
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.
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Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 07.12.2017 - 16:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1560240
Anzahl Zeichen: 2493
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Auto & Verkehr
Meldungsart:
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