Basis-Seminar für Geldwäschebeauftrage - S&P
Basis-Seminar zu Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV und 4. EU Geldwäscherichtlinie
Anti-Geldwäsche - Basisseminar I - L02
/> Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
/> Neues Geldwäschegesetz 2017 - was ändert sich?
/> Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen
/> Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
20. - 21.02.2018 Frankfurt
20. - 21.03.2018 Hamburg & Berlin
15. - 16.05.2018 in Frankfurt
Ihr Nutzen:
1. Tag
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Tag 2
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-
Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Muster zu Stellenbeschreibung, Kontroll- und Überwachungsplan
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Informieren Sie sich jetzt über unseren Zertifizierungs-Lehrgang "Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)"!
Büro München
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Wir beraten Sie gerne!
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Vorsprung in der Praxis
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> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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> Strategie & Management
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> Vertrieb & Marketing
> Rechnungswesen & Controlling
> Unternehmenssteuerung
> Planung & Liquidität
> Rating & Bankgespräch
> Einkauf
> Personal
> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> Risikomanagement
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.
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> Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
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> Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
> Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
> Zertifizierter HR-Manager (S&P)
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> Zertifizierter Projektleiter (S&P)
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> Zertifizierter Risikomanager (S&P)
> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
> Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)
Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
Datum: 08.01.2018 - 09:10 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
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Wirtschaft (allg.)
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