EANS-Hauptversammlung: Josef Manner& Comp. AG / Einberufung zur
Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG
ID: 1605318
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26.04.2018
Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
Wien
FN 40643 w, ISIN AT0000728209
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 103. ordentlichen
Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft am Dienstag, dem
29. Mai 2018, um 09:00 Uhr, im Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, Vienna,
1140 Wien, Schloßallee 8.
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-
Governance-
Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat
erstatteten
Berichts für das Geschäftsjahr 2017
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr
2017
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER
INTERNETSEITE
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens am 8. Mai 2018 auf der im
Firmenbuch
eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.manner.at bzw.
http://josef.manner.com/de/investor-relations zugänglich:
Rückfragehinweis:
ISIN AT 0000 728 209
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Karin Steinhart
Tel.: +43 1 48822 3650
E-Mail: k.steinhart@manner.com
Investor Relations
Mag. Bernhard Neckhaim
Tel.: +43 1 48822 3200
E-Mail: b.neckhaim@manner.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Anhänge zur Meldung:
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Emittent: Josef Manner & Comp. AG
Wilhelminenstraße 6
A-1171 Wien
Telefon: +43 148822 3291
FAX: +43 1 486 21 55
Email: a.kunzmann@manner.com
WWW: www.manner.com
ISIN: AT0000728209
Indizes:
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch
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Datum: 27.04.2018 - 07:55 Uhr
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