Der Geldwäschebeauftragte - Crashkurs Geldwäscheprävention
Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicher
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
11.09.2018 München
07.11.2018 Frankfurt am Main
Ihr Nutzen:
/> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
/> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
/> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG''
+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Ãœberblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''
+ S&P Musteranweisung "Umsetzung Neues GwG'' (Umfang ca. 80 Seiten)
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Themen in dieser Pressemitteilung:
wirtschaftskriminalitaet
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strategien
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Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
Datum: 12.07.2018 - 11:20 Uhr
Sprache: Deutsch
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