*Neu* - Praxisseminar - Geldwäscheprävention
Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach §5 GwG effizient und sicher
/> Risikoanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
/> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
/> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
/> Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
11.09.2018 München
07.11.2018 Frankfurt am Main
10.04.2019 Köln
10.04.2019 Stuttgart
15.05.2019 Frankfurt
15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 Stuttgart
Ihr Nutzen:
/> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
/> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
/> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool "Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG''
+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''
+ S&P Musteranweisung "Umsetzung Neues GwG'' (Umfang ca. 80 Seiten)
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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Wir beraten Sie gerne!
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wirtschaftskriminalitaet
krisenmanagement
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ermittlungen
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> Projektmanagement
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> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
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> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
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Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
Datum: 16.08.2018 - 09:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1640161
Anzahl Zeichen: 2365
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
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