Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz
14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
25.09.2018 München (Garantietermin!)
05.12.2018 Frankfurt
10.04.2019 Köln
10.04.2019 Stuttgart
15.05.2019 Frankfurt
15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 Stuttgart
Ihr Nutzen:
/> 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz
/> Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
/> Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten
/> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG
+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Informieren Sie sich jetzt über unsere Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche & Fraud.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
geldwaesche
geldwaeschebeauftragter
gwb
betugsstrukturen
betugsmuster
geschaeftsfuehrer
geschaeftsfuehrung
compliance
gefaehrdungsanalyse
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
> Ohne Umwege Chancen sichern
> Erfahrungen austauschen
100 Seminarthemen, 13 Zertifizierungs-Lehrgänge, Inhouse Schulungen, 500 Seminartermine, 20 erfahrene Referenten aus der Praxis.
Sichern Sie sich Ihren Vorsprung in der Praxis. Buchen Sie direkt bei S&P!
Sie finden unter www.sp-unternehmerforum.de folgende Seminarthemen:
> Strategie & Management
> Geschäftsführer & Prokuristen
> Planung & Entwicklung
> Führung & Personalentwicklung
> Vertrieb & Marketing
> Rechnungswesen & Controlling
> Unternehmenssteuerung
> Planung & Liquidität
> Rating & Bankgespräch
> Einkauf
> Personal
> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> Risikomanagement
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.
13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:
> Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
> Zertifizierter Prokurist (S&P)
> Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P)
> Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
> Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
> Zertifizierter HR-Manager (S&P)
> Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
> Zertifizierter Projektleiter (S&P)
> Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
> Zertifizierter Risikomanager (S&P)
> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
> Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)
Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
Datum: 15.09.2018 - 17:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1649997
Anzahl Zeichen: 2217
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Internet
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 877 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
 I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
10 Jahre Haft oder 40 Mio Euro Bußgeld gefällig- Kennst du die verschärften Strafmaße der aktuellen Gesetzesnovellen bei vorsätzlicher Embargo-Umgehun ...
 I. Warum Du als CFO den Text lesen solltest Das Jahr 2026 verschärft die Haftung im Embargo- und Sanktionsrecht dramatisch. Kontrollinstanzen tragen künftig persönliche strafrechtliche Verantwortung – nicht nur als Berater, sondern als Garanten. Die AWG-Novelle und das 20. EU-Sanktionspaket
MaRisk 10.0: Der neue Standard– BaFin veröffentlicht 9. Novelle zur Konsultation ...
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine his
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
HanseCom Forum: Plattform zum Erfahrungsaustausch über aktuelle Entwicklungen im ÖPNV ...
Hamburg, 13. September 2018 – Am 22. und 23. November 2018 findet in Hamburg das HanseCom Forum 2018 statt. Unter dem Motto "Der Zugang zum Kunden entscheidet" diskutieren Entscheider aus ÖPNV, Wirtschaft und Politik aktuelle Top-Themen der Mobilitätsbranche. Das HanseCom Forum, das
adesso berät zu Erfolgsfaktoren für agile Softwareentwicklung in der Automobilindustrie ...
Dortmund, 13. September 2018 – adesso unterstützt deutsche Automobilunternehmen beim Umstieg auf die agile Softwareentwicklung. Der IT-Dienstleister erläutert, worauf es dabei ankommt. Agilität ist nicht nur ein Modewort, sondern hat sich in der Softwareentwicklung in den letzten Jahren bewÃ
GE und CGI treiben gemeinsam das digitale Stromnetz der Zukunft voran ...
Sulzbach, 12. September 2018 – GE (NYSE:GE), einer der führenden Anbieter von digitalen Energielösungen, und CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), einer der größten unabhängigen Anbieter von IT- und Geschäftsprozessdienstleistungen weltweit, kooperieren künftig bei der Entwicklung und Implementieru
