Neu - Geldwäscheprävention aktuell
Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten
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15.05.2019 Frankfurt
15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 Stuttgart
Ihr Nutzen:
/> 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz
/> Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
/> Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten
/> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG
+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
Datum: 21.09.2018 - 11:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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