Schulung: Fit als Geldwäsche- Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
/> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen
Unsere aktuellen Termine 2018/2019:
20. - 23.11.2018 Frankfurt & München (Garantietermin!)
11. - 14.12.2018 Frankfurt & München
19. - 22.02.2019 Frankfurt & München
12. - 15.03.2019 Stuttgart & Berlin
09. - 12.04.2019 Köln & Stuttgart
Ihr Nutzen:
Tag1:
/> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
/> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
/> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
/> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Tag 3:
/> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Tag 4:
/> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
/> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2018.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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> Personal
> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
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> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
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Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
Datum: 06.11.2018 - 17:20 Uhr
Sprache: Deutsch
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