Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P) - Aktuell
ID: 1699004
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
/> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen
Unsere Termine:
12. - 15.03.2019 Stuttgart & Berlin
09. - 12.04.2019 Köln & Stuttgart
14. - 17.05.2019 München & Frankfurt
Ihr Nutzen:
Tag1:
/> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
/> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
/> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
/> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Tag 3:
/> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Tag 4:
/> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
/> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2018.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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Büro München
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Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 23.02.2019 - 10:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1699004
Anzahl Zeichen: 2595
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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Anmerkungen:
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