Seminar Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie: Was müssen Sie beachten? - Seminare in München
ID: 1718499
Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
Frankfurt & München 15.05.2019
München & Stuttgart 03.07.2019
Frankfurt & Leipzig 28.08.2019
München & Köln 25.09.2019
Buchen Sie ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.
Zielgruppe des Seminars:
/> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
/> Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter,
/> Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
/> Aufbauseminar für Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Mitarbeiter der Zentrale Stelle und/oder des Fraud-Bereichs
/> Compliance-Beauftragter und stellvertretender Compliance Officer sowie Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision
/> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
/> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
Ihr Nutzen mit dem Seminar:
/> 5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen
/> Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben
/> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäsche-Beauftragter wissen und beachten sollten!
Ihr Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2019
Jeder Teilnehmer erhält mit Seminar Geldwäscheprävention 2019 folgende S&P Produkte:
+ Umsetzungs-Fahrplan zur 5. EU Geldwäscherichtlinie
+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter
+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen
+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
Seminarprogramm:
5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen:
/> 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
/> Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
- Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
- Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
- risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
- Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
- Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
- Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
/> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen - Follow the Money-Prinzip der neuen EU Delegierten Verordnung
/> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
/> Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention
Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben:
/> Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden? Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
/> Konsequenzen des OLG Frankfurt Urteils vom 10.04.2018 für die Meldepraxis des Geldwäsche-Beauftragten
/> Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
/> Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
/> Schutz der meldenden Beschäftigten
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
/> Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
/> Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
/> Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
/> Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
/> Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
/> Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
/> Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
- Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
- Know you Employee - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 08.05.2019 - 16:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1718499
Anzahl Zeichen: 4489
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
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