Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention - Schulungen in Stuttgart
ID: 1719456
Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
Stuttgart 03.07.2019
München 03.07.2019
Frankfurt 28.08.2019
Leipzig 28.08.2019
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Zielgruppe - Crashkurs Geldwäscheprävention:
/> Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
/> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
/> Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
/> Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
/> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
Ihr Nutzen - Crashkurs Geldwäscheprävention
/> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
/> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
/> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
Ihr Vorsprung - Crashkurs Geldwäscheprävention
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:
+ S&P Tool "Erstellung der Gefährdungsanalyse"
+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen"
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa"
+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick"
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen"
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud" (Umfang ca. 80 Seiten)
Seminarprogramm Crashkurs Geldwäscheprävention
Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
/> Neues Geldwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
/> Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
/> Was ist zwingend notwenig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
/> Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?
/> Transparenzregister nach § 18 GwG - neue Meldepflichten
/> FATF, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen
/> Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland
/> Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung
/> Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern
Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
/> Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?
/> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
/> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
/> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbeziehungen - was ist zu beachten?
/> Verstärkte Monitoringpflichten bei Respondenten mit Sitz in einem Drittstaat
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 12.05.2019 - 09:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1719456
Anzahl Zeichen: 4053
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
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"Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention - Schulungen in Stuttgart"
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