Seminare Berlin - Basisseminar Geldwäschebeauftragter
ID: 1794820
Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte - Top aufgestellt als GwB
München & Frankfurt 18.02.2020
Stuttgart & Berlin 10.03.2020
München & Düsseldorf 06.04.2020
Köln & Leipzig 12.05.2020
Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.
Zielgruppe:
/> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Finanz- und Industrieholdings.
/> Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen.
/> Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung.
Seminarprogramm:
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
/> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
/> Haftungsrechtliche Garantenstellung - BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten - Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte - OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
/> Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
/> "Ein Tag als Geldwäschebeauftragter": Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
/> Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
/> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
/> Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
/> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
/> Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
/> Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
/> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
/> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
/> Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
/> Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug
Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis
/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
/> Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
/> Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
/> Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
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Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 20.02.2020 - 16:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1794820
Anzahl Zeichen: 3478
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
Meldungsart:
Anmerkungen:
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