Seminare Hamburg - Fraud Management: Sonstige strafbare Handlungen
ID: 1800841
Anti-Fraud Management - Interne Maßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität - Ermittlungs- und Strafverfahren in der Praxis
Frankfurt & Stuttgart 18.03.2020
Berlin & Hamburg 24.06.2020
München & Frankfurt 10.07.2020
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Zielgruppe:
/> Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings
/> Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
/> Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.
Seminarprogramm:
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
/> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
/> Fraud-Triangle - Betrugstypologien in der Praxis:
- Tatgelegenheit
- Tatmotiv
- Rechtfertigung
/> § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
/> FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
/> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
/> Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
- Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
- Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
- Kriminalstatistiken und Lagebilder
/> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
/> Verhaltenskodex
- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- KYE: Laufendes Personal-Compliance
- Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
/> Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
- Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
- Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?
/> Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
- MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
- Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
- Interne Revision und Revisionsbeauftragter
- Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter
- Auslagerungs-Officer und Single-Officer
/> Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung
- sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
- Welcher Beauftragter macht was?
Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
/> Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
/> Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
/> Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
/> Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
/> Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
/> Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
/> Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
- Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
- Know your Employee - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 14.03.2020 - 15:20 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1800841
Anzahl Zeichen: 3892
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
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"Seminare Hamburg - Fraud Management: Sonstige strafbare Handlungen"
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