E-Learning Geldwäscheprävention Kryptowährung für Mitarbeiter
ID: 1803346
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Unternehmen mit Kryptowährung
KYC-Check nach § 11 GwG als Mitarbeiter sicher durchführen:
/> Zeitpunkt der Identifizierung
/> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
/> KYC-Check bei natürlichen Personen
/> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
/> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
/> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
/> Ein- und mehrstufige Beteiligungsstrukturen
/> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
/> Transparenzregister § 18 GwG
/> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Mitarbeiter bei Unternehmen mit Kryptowährung beachten müssen
/> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen
Das E-Learning Geldwäscheprävention Kryptowährung für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 09.
S&P E-Learning Geldwäscheprävention Kryptowährung für Mitarbeiter
/> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
/> Buchung mit oder ohne Prüfung
/> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
/> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.
Dauer des E-Learnings: 60 Minuten
Unsere Preise:
E-Learning Basis: 46,- ? pro Person zzgl. MwSt
E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- ?
Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Kryptowährung für Mitarbeiter.
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 24.03.2020 - 14:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1803346
Anzahl Zeichen: 2343
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 547 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"E-Learning Geldwäscheprävention Kryptowährung für Mitarbeiter"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
10 Jahre Haft oder 40 Mio Euro Bußgeld gefällig- Kennst du die verschärften Strafmaße der aktuellen Gesetzesnovellen bei vorsätzlicher Embargo-Umgehun ...
I. Warum Du als CFO den Text lesen solltest Das Jahr 2026 verschärft die Haftung im Embargo- und Sanktionsrecht dramatisch. Kontrollinstanzen tragen künftig persönliche strafrechtliche Verantwortung – nicht nur als Berater, sondern als Garanten. Die AWG-Novelle und das 20. EU-Sanktionspaket
MaRisk 10.0: Der neue Standard– BaFin veröffentlicht 9. Novelle zur Konsultation ...
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine his
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Für die Zukunft unserer Kinder muss es weitergehen - Crowdfunding-Aktion in der Corona-Krise ...
Worum geht es in dem Crowdfunding-Projekt? Wir benötigen Eure Unterstützung zum Erhalt des Nachhilfeinstituts Lernbund in Leipzig in der Zeit der Corona-Krise. Aufgrund der Schulschließungen und eingeschränkten Tätigkeit der Ämter, sowie dem Erlass, dass auch wir unsere Tätigkeit durch den
ISM bringt Vorlesungen in der Coronakrise vom Hörsaal ins Internet ...
Am 13. März hieß es für die Studierenden der International School of Management (ISM), der reguläre Vorlesungsbeginn wird um einen Monat verschoben, alle Lehrveranstaltungen fallen bis dahin aus. Nur eine Woche später finden die ersten Online-Kurse statt. Damit die Studierenden ihr Studium mög
Corona macht das Undenkbare zur Realität: Die Technik des Scenario Planning für die Zukunftssicherung nutzen ...
Das Buzzword VUCA ist durch COVID-19 Realität geworden. Die Corona Krise zeigt, dass Unternehmen und Marken nicht auf alles vorbereitet sein können. Unter diesem Einfluss erweitern Unternehmer und CEOs ihren Fokus und wollen auf alternative Zukünfte vorbereitet sein. Das Scenario Planning ist ein
Zwischenprüfungen im Handwerk gestrichen ...
Wegen der Coronavirus-Krise gibt es jetzt auch Veränderungen bei den Prüfungen für Auszubildende im Handwerk: Die geplanten Zwischenprüfungen für das Frühjahr 2020 werden ersatzlos gestrichen. ?Uns ist bewusst, dass Prüfungen auch in der beruflichen Bildung einen hohen Stellenwert haben. Ange
