E-Learning Geldwäsche + Betrug + Terrorismusfinanzierung
ID: 1806574
Welche Pflichten müssen Sie bei Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug als Mitarbeiter beachten?
/> Neue Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug
/> Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
/> Typische Verdachtsmomente für Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug:
/> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit einem bestehenden Konto
/> Verdachtsmomente im Zusammenhang mit einer Kontoeröffnung bzw. -führung
/> Verdachtsmomente aufgrund der aktuellen Lebensumständen des Kunden
/> Auffälligkeiten beim Kundenverhalten (Know-Your-Customer)
/> Verschärfte Sorgfaltspflichten bei Drittstaaten
/> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen
Das E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 01.
S&P E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug
/> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
/> Buchung mit oder ohne Prüfung
/> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
/> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.
Dauer des E-Learnings:
Dauer des E-Learnings: 60 Minuten
Unsere Preise:
E-Learning Basis: 46,- ? pro Person zzgl. MwSt
E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- ?
Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug.
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
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Themen in dieser Pressemitteilung:
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know-your-customer
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 03.04.2020 - 09:20 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1806574
Anzahl Zeichen: 2340
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
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