E-Learning: Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter
ID: 1806852
Welche Pflichten müssen Sie bei der Betrugsprävention als Mitarbeiter beachten?
/> Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
/> Anforderungen an die Betrugsprävention in Finanzunternehmen
/> Typische Verdachtsmomente für Betrug und Korruption:
/> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Aufträge
/> Öffentliche Auftragsvergabe, Leistungsbeschreibungen und Vertragsbedingungen
/> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Organisationsstrukturen
/> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Finanzströmen
/> Transaktionsgebundene Auffälligkeiten
/> Auffälligkeiten in der Buchhaltung und im Rechnungswesen
/> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen
Das E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 02.
S&P E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter
/> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
/> Buchung mit oder ohne Prüfung
/> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
/> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.
Dauer des E-Learnings:
Dauer des E-Learnings: 60 Minuten
Unsere Preise:
E-Learning Basis: 46,- ? pro Person zzgl. MwSt.
E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- ?
Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter.
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 04.04.2020 - 09:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1806852
Anzahl Zeichen: 2313
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Medien und Unterhaltung
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 740 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"E-Learning: Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
I. Warum Sie als CFO und Compliance-Verantwortlicher diesen Text lesen sollten Als CFO, Geldwäschereibeauftragter oder Financial Compliance Officer in der Schweiz stehen Sie 2026 vor verschärften Haftungs- und Strafbestimmungen. Die Schweiz ist keine regulatorische "Sicherheitsinsel":
KAMaRisk-Novelle 2026 ...
I. Warum Du den Text lesen solltest Die KAMaRisk-Novelle 2026 verschärft die persönliche Haftung des C-Levels massiv. Nach §§ 28, 29, 29a KAGB i.V.m. Art. 42 AIFM-VO drohen immense Haftungsrisiken bei Missachtung der Funktionstrennung, mangelhafter Limitüberwachung oder unzureichendem Durchg
Caught between the European Court of Justice and the US Treasury Department ...
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Zusätzlicher Gottesdienst aus Mainzer Dom an Ostern im ZDF (FOTO) ...
Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, ist das zentrale Fest der Christen. Da in Deutschland zurzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können, überträgt das ZDF erstmals einen katholischen Gottesdienst in der Osternacht: die Katholische Osternachtsfeier am Samstag, 11. April 2020, 23
ZDF-Programmänderung ab Woche 15/20 ...
Woche 15/20 Mo., 6.4. Bitte Programmänderung beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Corona-Krise in Deutschland - Antworten auf Ihre Fragen Moderation: Marcus Niehaves (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entf
ZDF-Programmhinweis / Montag, 6. April 2020 ...
Montag, 6. April 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Reiseveranstalter in der Krise - Corona-Pandemie bedroht ganze Branche Sylt ohne Touristen - Zu Ostern bleibt es dort einsam Gesellschaftsspiele im Trend - Unterhaltung für die ganze Familie Gast: Jana Ina Z
Mediaset strebt erheblichen Einfluss bei ProSiebenSat.1 an ...
Der italienische Medienkonzern Mediaset nutzt bekanntlich die Schwäche der ProSiebenSat.1-Aktie, um seinen Anteil an der deutschen TV-Gruppe weiter auszubauen. Erst im März 2020 hat das Unternehmen seine Beteiligung an dem Medienhaus aus Unterföhring auf knapp 20 Prozent verdoppelt. Jetzt plant
