E-Learning: Geldwäscheprävention Rechtsanwälte
ID: 1811179
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
5. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Rechtsanwälte
KYC-Check nach § 11 GwG als Rechtsanwalt sicher durchführen:
/> Zeitpunkt der Identifizierung
/> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
/> KYC-Check bei natürlichen Personen
/> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
/> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
/> Anwaltstätigkeit im Bereich M&A und Steuerangelegenheiten
/> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
/> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
/> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
/> Börsennotierte Gesellschaften
/> Transparenzregister § 18 GwG
/> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Rechtsanwalt beachten
müssen
/> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen
Das E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 12.
Unsere Preise:
E-Learning Basis: 46,- ? pro Person zzgl. MwSt
E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- ?
Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte .
Dauer des E-Learnings: 60 Minuten
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
" alt="Drone Delivery Canada wird 2. US-Patent für eigene Drohnenliefertechnologie erteilt">
" alt="WPD Pharmaceuticals: Phase-I-Studie zu AML in den USA verläuft erfolgreich – Arzneimittelkandidat Annamycin erreicht Endpunkt, kein Nachweis einer Kardiotoxizität">
Datum: 23.04.2020 - 09:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1811179
Anzahl Zeichen: 2030
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 531 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"E-Learning: Geldwäscheprävention Rechtsanwälte"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine his
MaRisk 10.0 Implementierung: Praxis-Leitfaden zur 9. MaRisk-Novelle 2026 ...
Die Veröffentlichung des Konsultationspapiers 02/2026 zur 9. MaRisk-Novelle (MaRisk 10.0) markiert einen Wendepunkt in der deutschen Bankenaufsicht. Während die vorangegangenen Veröffentlichungen die theoretischen Leitplanken setzten, fordert die aktuelle Fassung nun den tiefgreifenden Umbau de
BMF 2026: Das Ende der AML-Grauzonen und der "Safe Havens" durch Krypto- Transparenz- ...
I. Intro Die aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Kontext des FKAustG und der EU-Richtlinie 2023/2226 (DAC8) sind als sehr wichtig einzustufen. Sie markieren eine Zäsur an der Schnittstelle zwischen steuerlicher Transparenz und der Prävention von Geldwäsche (AML). Durch die Veröff
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Eilt: 733% Cororonavirus COVID-19 Hot Stock beantragt zweites Patent für Coronavirus COVID-19 Behandlung - Neuartige orale Schleimhautabgabe von Chloroquin oder Hydroxychloroquin - Massives K ...
Hot Stock beantragt zweites Patent für COVID-19 Behandlung. Neuartige orale Schleimhautabgabe von (Hydroxy-) Chloroquin 23.04.20 09:06 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51618/AC_Codebase.001.png Link zum Rep
Investitionen durch Codebase ergänzen Patentanmeldungen hinsichtlich Verabreichung über Mundschleimhaut, wodurch transdermale Behandlungen erweitert werden ...
Neue vorläufige US-Patentanmeldung für neuartige orale Verabreichung von Chloroquin und/oder als Ergänzung zu transdermalem Pflaster zur weltweiten Anwendung bei Malaria, Lupus und rheumatoider Arthritis Vancouver (British Columbia, Kanada), 23. April 2020. Die Investme
Falcon unterzeichnet MOU für patentiertes Bergbaugelände – Central Canada-Projekt ...
Vancouver, B.C., 23. April 2020. Falcon Gold Corp. (FG:TSX-V), (3FA:GR); (Falcon oder das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es ein MOU (Absichtserklärung) zur Übernahme von 2 großen patentierten Claim-Blöcken von Great Lakes Exploration Inc. (GLE) abge
Von Nano One patentierte Kathode positiv in Feststoffbatterien getestet ...
23. April 2020 - Vancouver, Kanada (TSX-V: NNO) (OTC-Nasdaq International Designation: NNOMF) (Frankfurt: LBMB). Zusammenfassung: - Von Nano One patentierte Kathode positiv in Feststoffbatterien bei Autounternehmen getestet - Kobaltfreie Kathode reduziert Lieferkettenrisiko, erhöht
