E-Learning: Geldwäscheprävention Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
ID: 1811582
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
KYC-Check nach § 11 GwG als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sicher durchführen:
/> Zeitpunkt der Identifizierung
/> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
/> KYC-Check bei natürlichen Personen
/> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
/> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
/> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
/> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
/> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
/> Börsennotierte Gesellschaften
/> Transparenzregister § 18 GwG
/> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater beachten müssen
/> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen
Das E-Learning Geldwäscheprävention Wirtschaftsprüfer und Steuerberater online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 14.
S&P E-Learning Geldwäscheprävention Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
/> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
/> Buchung mit oder ohne Prüfung
/> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
/> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.
Dauer des E-Learnings:
Dauer des E-Learnings: 60 Minuten
Unsere Preise:
E-Learning Basis: 46,- ? pro Person zzgl. MwSt
E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- ?
Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 24.04.2020 - 10:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1811582
Anzahl Zeichen: 2468
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 609 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"E-Learning: Geldwäscheprävention Wirtschaftsprüfer und Steuerberater"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
10 Jahre Haft oder 40 Mio Euro Bußgeld gefällig- Kennst du die verschärften Strafmaße der aktuellen Gesetzesnovellen bei vorsätzlicher Embargo-Umgehun ...
I. Warum Du als CFO den Text lesen solltest Das Jahr 2026 verschärft die Haftung im Embargo- und Sanktionsrecht dramatisch. Kontrollinstanzen tragen künftig persönliche strafrechtliche Verantwortung – nicht nur als Berater, sondern als Garanten. Die AWG-Novelle und das 20. EU-Sanktionspaket
MaRisk 10.0: Der neue Standard– BaFin veröffentlicht 9. Novelle zur Konsultation ...
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine his
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
ARMOR industrialisiert die Herstellung der Freiform-Photovoltaik ...
ARMOR hat in der Produktion seiner organischen, flexiblen Photovoltaikfolie ASCA® einen entscheidenden Erfolg verzeichnet. Das Unternehmen gibt bekannt, seit Anfang April Freiform-PV-Module herzustellen. Das wurde durch die erstmalige Bündelung sich ergänzender Kompetenzen möglich - die Beschich
Klondike Gold schließt Privatplatzierung in Höhe von 1.222.487 $ ab ...
23. April 2020, Vancouver (British Columbia, Kanada), 23. April 2020. - Klondike Gold Corp. (TSX-V: KG, FRA: LBDP, OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung insgesamt bis zu 1.222.487,54 Dollar an Non-Fl
WPD Pharmaceuticals: Lizenzpartner reicht bei der FDA Antrag nach dem Orphan Drug Act für das Arzneimittel Berubicin zur Behandlung von Hirntumoren ein ...
Von der Europäischen Union wurde bereits eine Zuwendung in Höhe von 6 Millionen Dollar zur Deckung von Ausgaben für das Arzneimittel Berubicin in der Behandlung von Hirntumoren gewährt Vancouver, British Columbia - 24. April 2020 - WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE
AgraFlora Organics stellt erste Charge von CBD-Öl und CBD-Destillat her ...
Vancouver British Columbia / 24. April 2020 - AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF) freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Sustainable Growth Strategic Capital Corp. (SGSC oder die G
