E-Learning: Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute für Mitarbeiter
ID: 1815082
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Zahlungsinstitute
KYC-Check nach § 11 GwG als Mitarbeiter eines Zahlungsinstituts sicher durchführen:
/> Zeitpunkt der Identifizierung
/> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
/> KYC-Check bei natürlichen Personen
/> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
/> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
/> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
/> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
/> Börsennotierte Gesellschaften
/> Transparenzregister § 18 GwG
/> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Mitarbeiter eines Zahlungsinstituts beachten müssen
/> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen
Das E-Learning Geldwäsche prävention Zahlungsinstitute für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 15.
S&P E-Learning Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute für Mitarbeiter
/> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
/> Buchung mit oder ohne Prüfung
/> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
/> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.
Dauer des E-Learnings: 60 Minuten
Unsere Preise:
E-Learning Basis: 46,- ? pro Person zzgl. MwSt
E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- ?
Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute für Mitarbeiter.
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 08.05.2020 - 14:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1815082
Anzahl Zeichen: 2347
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
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