Online Schulung: Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte
ID: 1821264
Sie sind Geldwäschebeauftragter und suchen ein Aufbauseminar für Ihre Sachkunde?
Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:
/> neue Impulse
/> Interaktivität und vernetzende Elemente
/> persönliche Problemstellungen diskutieren
/> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox
/> direkter Fokus
/> kleine Gruppen
/> keine Reisekosten
/> spare Reisezeit
Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erlernen Sie folgende inhaltlichen Skills:
/> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
/> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
/> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
/> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
/> 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
/> Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
/> Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
/> Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
/> risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
/> Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
/> Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
/> Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
/> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen " Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
/> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
/> Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
" alt="Meldepflichtiges Aktiengeschäft eines Direktors von Sibanye-StillwaterDatum: 05.06.2020 - 11:40 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
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