Online Schulung-Neu als Geldwäschebeauftragter
ID: 1821563
Sie sind Neu als Geldwäschebeauftragter?
Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:
/> neue Impulse
/> Interaktivität und vernetzende Elemente
/> persönliche Problemstellungen diskutieren
/> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox
/> direkter Fokus
/> kleine Gruppen
/> keine Reisekosten
/> spare Reisezeit
Folgende Punkte sollten Sie zwingend für Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter prüfen.
Das Geldwäschegesetz selbst enthält keinen besonderen Hinweis zur Sachkunde des Geldwäsche-Beauftragten, wie dies etwa die MaComp für den Compliance-Beauftragten vorsehen. Das BaFin-Rundschreiben 1/2014 fordert aber die Sachkunde des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters.
In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis der BaFin muss der Geldwäschebeauftragte die entsprechende Sachkunde im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus besitzen.
Bei der Auswahl des passenden Seminar für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer empfehlen wir Ihnen unseren Aufgaben- und Pflichten-Check.
Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter - 4 Tages-Seminar für Ihren Sachkunde-Nachweis
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
/> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien " > > Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen
/> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
/> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität
/> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 08.06.2020 - 10:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1821563
Anzahl Zeichen: 2594
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 426 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Online Schulung-Neu als Geldwäschebeauftragter"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
I. Warum Sie als CFO und Compliance-Verantwortlicher diesen Text lesen sollten Als CFO, Geldwäschereibeauftragter oder Financial Compliance Officer in der Schweiz stehen Sie 2026 vor verschärften Haftungs- und Strafbestimmungen. Die Schweiz ist keine regulatorische "Sicherheitsinsel":
KAMaRisk-Novelle 2026 ...
I. Warum Du den Text lesen solltest Die KAMaRisk-Novelle 2026 verschärft die persönliche Haftung des C-Levels massiv. Nach §§ 28, 29, 29a KAGB i.V.m. Art. 42 AIFM-VO drohen immense Haftungsrisiken bei Missachtung der Funktionstrennung, mangelhafter Limitüberwachung oder unzureichendem Durchg
Caught between the European Court of Justice and the US Treasury Department ...
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
4 Tipps für erfolgreiches Arbeiten im Homeoffice mit Post-it Haftnotizen ...
Millionen Menschen arbeiten wegen der Corona-Krise im Homeoffice. Und sehen sich ganz ungewohnten Herausforderungen gegenüber. Denn um zu Hause alle Arbeiten zu erfüllen und Ergebnisse zu liefern, sind eine gute Planung und Struktur das A und O. Post-it Produkte können helfen, farbenfroh und stru
Premiere: DELA und die Bayerische laden Makler und Vermittler zum Onlinekongress ein ...
Es ist ein Debüt und ein weiterer Meilenstein in der niederländisch-bayerischen Kooperation: Nach der erfolgreichen Erweiterung ihrer Zusammenarbeit laden der niederländische Vorsorgespezialist, DELA Lebensversicherungen, und die Versicherungsgruppe die Bayerische zum ersten gemeinsamen Onlinekon
Kursoffensive - im Juni Smart Home Profi werden! ...
Smart-Home-Spezialist E-Necker bietet, im Juni gleich drei seiner KNX-zertifizierten Schulungen an. Licht, Heizung, Bewässerung und Alarmanlage im Heim mit dem Smartphone oder Tablet steuern: Wiener Firma als Top-Schulungsstätte für internationalen Gebäudemanagement-Standard ausgezeichnet
Erfolgreiches Projektmanagement und Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern ...
Seit Corona sind die internationalen Teams und multinationalen Projekte ins Stocken geraten. Besonders hoch erscheinen jetzt die Herausforderungen für die Teamleiter und Teammitglieder gleichermaßen. In der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern kommt es aufgrund unterschiedlicher Denk-, Sprach-
