Seminar Geldwäschebeauftragter - online und präsent
ID: 1822972
Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter?
Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:
/> neue Impulse
/> Interaktivität und vernetzende Elemente
/> persönliche Problemstellungen diskutieren
/> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox
/> direkter Fokus
/> kleine Gruppen
/> keine Reisekosten
/> spare Reisezeit
Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
/> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
/> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
/> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
/> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
/> Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
/> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
/> Haftungsrechtliche Garantenstellung - BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von > Beauftragten - Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte -OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
/> Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
/> "Ein Tag als Geldwäschebeauftragter": Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
/> 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 14.06.2020 - 09:50 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1822972
Anzahl Zeichen: 2274
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 681 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Seminar Geldwäschebeauftragter - online und präsent"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
I. Warum Sie als CFO und Compliance-Verantwortlicher diesen Text lesen sollten Als CFO, Geldwäschereibeauftragter oder Financial Compliance Officer in der Schweiz stehen Sie 2026 vor verschärften Haftungs- und Strafbestimmungen. Die Schweiz ist keine regulatorische "Sicherheitsinsel":
KAMaRisk-Novelle 2026 ...
I. Warum Du den Text lesen solltest Die KAMaRisk-Novelle 2026 verschärft die persönliche Haftung des C-Levels massiv. Nach §§ 28, 29, 29a KAGB i.V.m. Art. 42 AIFM-VO drohen immense Haftungsrisiken bei Missachtung der Funktionstrennung, mangelhafter Limitüberwachung oder unzureichendem Durchg
Caught between the European Court of Justice and the US Treasury Department ...
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Online Schulung: Führungsinstrument Mitarbeitermotivation ...
S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend! Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung: > neue Impulse > Interaktivität und vernetzende Elemente > persönliche Problemstellungen diskutieren > Praxisbezug und
Online Schulung Führungsinstrument Mitarbeitermotivation ...
S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend! Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung: > neue Impulse > Interaktivität und vernetzende Elemente > persönliche Problemstellungen diskutieren > Praxisbezug und
Online Schulung Internationale Teams - Auf was kommt es an? ...
S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend! Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung: > neue Impulse > Interaktivität und vernetzende Elemente > persönliche Problemstellungen diskutieren > Praxisbezug und
Weltklasse-Platzierung im "U-Multirank", initiiert von der EU-Kommission: Hochschule Bremen gehört zu den globalen "TOP 25 Performing Universities" in der Kategorie "Contact ...
Laut der Ausgabe 2020 von ?U-Multirank? zählt die Hochschule Bremen (HSB) ?weltweit zu den leistungsstärksten Universitäten?: Dies betrifft in besonderer Weise den Bereich den Transfer und Kooperation. Die Hochschule Bremen wird vor allem in dieser, aber auch weiteren Kategorien unter den ?global
