Online Schulung: Geldwäschebeauftragter
ID: 1824180
Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter?
Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:
/> neue Impulse
/> Interaktivität und vernetzende Elemente
/> persönliche Problemstellungen diskutieren
/> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox
/> direkter Fokus
/> kleine Gruppen
/> keine Reisekosten
/> spare Reisezeit
Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
/> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
/> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
/> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
/> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
/> Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
/> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
/> Haftungsrechtliche Garantenstellung - BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von > Beauftragten - Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte -OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
/> Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
/> "Ein Tag als Geldwäschebeauftragter": Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
/> 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 18.06.2020 - 09:20 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1824180
Anzahl Zeichen: 2192
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 474 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Online Schulung: Geldwäschebeauftragter"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
 I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
10 Jahre Haft oder 40 Mio Euro Bußgeld gefällig- Kennst du die verschärften Strafmaße der aktuellen Gesetzesnovellen bei vorsätzlicher Embargo-Umgehun ...
 I. Warum Du als CFO den Text lesen solltest Das Jahr 2026 verschärft die Haftung im Embargo- und Sanktionsrecht dramatisch. Kontrollinstanzen tragen künftig persönliche strafrechtliche Verantwortung – nicht nur als Berater, sondern als Garanten. Die AWG-Novelle und das 20. EU-Sanktionspaket
MaRisk 10.0: Der neue Standard– BaFin veröffentlicht 9. Novelle zur Konsultation ...
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine his
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Kodiak Copper springt nach Ankündigung des neuen Bohrprogramms stark an ...
Kodiak Copper Corp. (TSXV: KDK, FRA: A2P2J9) will noch in diesem Monat ein neues Bohrprogramm (Phase-2) auf dem unternehmenseigenen MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im Süden von British Columbia beginnen. Offenbar hat diese Ankündigung für genug Phantasie gesorgt, um die Aktie des Unternehmens krÃ
AMP German Cannabis Group gewährt Aktienoptionen ...
Erfurt und Berlin (Deutschland), den 18. Juni 2020 - AMP German Cannabis Group Inc. (CSE: XCX, FWB: C4T - ISIN: CA00176G1028) (AMP oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Einklang mit seinem Aktienoptionsplan bestimmten Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und
Digitalisierung für KMUs ist jetzt wichtiger denn je ...
Digitalisierung ist für Unternehmen ein wichtiges Thema. Die verschiedensten Bereiche wie Projektmanagement, Buchhaltung, Marketing, HR und sogar Lagerbewirtschaftung, können mit Hilfe von digitalisierten Prozessen optimiert und so effizienter gemacht werden. Das kann ein digitales Projektmanag
NetCents setzt Revolution der Zahlungsverkehrsbranche fort ...
VANCOUVER (B.C.), 17. Juni 2020. NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein revolutionärer Anbieter von Technologielösungen für Kryptowährungszahlungen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen
