Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter?
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Neu als Geldwäschebeauftragter
08.-11.09.2020 Online Schulung
29.09.-02.10.2020 Online Schulung
20.-23.10.2020 Online Schulung
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Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
/> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
/> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
/> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
/> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
/> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
/> Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
/> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
/> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
/> Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
/> Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
/> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
/> Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
/> Wertvolle Praxisbeispiele
/> Klärung von eigenen Fragen
/> Hervorragender Referent
/> Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
/> Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)
/> Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.
Ihr Nutzen mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
/> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
/> Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
/> Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
/> Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Ihr Vorsprung mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen:
Programm zu Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
/> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
/> Haftungsrechtliche Garantenstellung - BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von > Beauftragten - Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte -OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
/> Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten - 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
/> "Ein Tag als Geldwäschebeauftragter": Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
/> 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Impuls - Umsetzungstipp
/> Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
/> Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
/> Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
/> Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
/> Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
/> Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
/> Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäsche findest du direkt hier.
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Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 19.08.2020 - 14:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1838085
Anzahl Zeichen: 4180
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
Meldungsart:
Anmerkungen:
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