Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 2. Dezember 2020 ONLINE
ID: 1847035
(firmenpresse) - Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, den Verfassungsschutz, das BKA, den BND und die BaFin. Zu den unterschiedlichen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unter anderem die Entwicklung interner Grundsätze, Kontrollen zur Abwendung der Geldwäsche, angemessener Sicherungssysteme sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden den Schwerpunkt des Seminars.
Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung angebracht, da der Aufgabenkatalog inzwischen sehr vielseitig geworden ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber natürlich lässt sich das Seminar auch gut zur Auffrischung von erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen! Weitere erhebliche Grundlagen können Sie beim Besuch des Grundlagen-Seminars für GWB: Risikomanagement & Risikoanalyse erreichen.
Das Seminar berücksichtigt selbstverständlich vollumfänglich die Novelle des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie & die zeitnahe 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie!
- Die Strafbarkeit der Geldwäsche
- Die Pflichten aus dem (neuen) Geldwäschegesetz
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse
Das Referenten-Team bietet mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Eine Besonderheit dieses Seminars ist, dass die Teilnehmer die Chance haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Exempel sehr praxisorientiert.
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Das Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig. Speziell für unsere Kunden selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf deren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um. Wissensvermittlung erfolgt bei der Akademie Heidelberg auf einem hohen Niveau, so können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren die Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders.
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
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Internet: www.akademie-heidelberg.de
Datum: 25.09.2020 - 15:08 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1847035
Anzahl Zeichen: 1885
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Michael Klug
Stadt:
Heidelberg
Telefon: 06221/65033-20
Kategorie:
Banken
Meldungsart: Finanzinformation
Versandart: Veröffentlichung
Freigabedatum: 25.09.2020
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