Zertifizierter Financial Crime Officer - Seminarreihe
ID: 1852995
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)?
/> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
/> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
/> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung
2. Tag
/> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
/> Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
/> Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
3. Tag
/> Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
/> Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen
/> High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken
/> Compliance richtig kommuniziert
Dein Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:
Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen:
/> Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis
/> Modularer Aufbau der Zertifizierung
/> Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine
/> Die S&P Tool Box liefert dir Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis
/> Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Dein Ansprechpartner für den Lehrgang
Hast du noch Fragen zu unserem Lehrgangs-System Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)? Du benötigst eine fachliche Beratung oder möchtest dich anmelden? Unsere Ansprechpartner stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.
Fachbereich Weiterbildung
Telefon: +49 89 452 429 70 100
Fax: +49 89 452 429 70 299
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 19.10.2020 - 08:20 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1852995
Anzahl Zeichen: 1840
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
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I. Warum Sie als CFO und Compliance-Verantwortlicher diesen Text lesen sollten Als CFO, Geldwäschereibeauftragter oder Financial Compliance Officer in der Schweiz stehen Sie 2026 vor verschärften Haftungs- und Strafbestimmungen. Die Schweiz ist keine regulatorische "Sicherheitsinsel":
KAMaRisk-Novelle 2026 ...
I. Warum Du den Text lesen solltest Die KAMaRisk-Novelle 2026 verschärft die persönliche Haftung des C-Levels massiv. Nach §§ 28, 29, 29a KAGB i.V.m. Art. 42 AIFM-VO drohen immense Haftungsrisiken bei Missachtung der Funktionstrennung, mangelhafter Limitüberwachung oder unzureichendem Durchg
Caught between the European Court of Justice and the US Treasury Department ...
I. Introduction: The 2026 Normative Update – Protection against personal liability risks Until June 11, 2026, automatic rejection of customers listed on OFAC (US Office of Foreign Assets Control) sanctions lists was standard de-risking practice. The landmark ECJ ruling in case C-81/24 [Jenec] h
