Neu: Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P) - S&P Online Lehrgang
ID: 1857894
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)?
1. Tag:
/> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
/> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
/> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung
2. Tag:
/> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
/> Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
/> Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
3. Tag:
/> Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
/> Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen
/> High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken
/> Compliance richtig kommuniziert
Buche den Lehrgang bequem und einfach mit unserem Online Anmeldeformular.
Zielgruppe für den Lehrgang:
/> Geschäftsführer, Vorstände bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen,
/> Geldwäsche-Beauftragter, Stv. Geldwäsche-Beauftragter, Neu als Geldwäsche-Beauftragter,
/> Financial Crime Officer, Neu als Financial Crime Officer
Zertifizierung: grundlegende Voraussetzung
Aufgrund der hohen Komplexität der Aufgabe des Financial Crime Officers ist die Absolvierung eines Zertifizierungs-Lehrganges notwendig. Bei diesem mehrtägigen Lehrgang erlangen die Teilnehmer alle Fachkenntnisse, die grundlegende Voraussetzung für das Ausüben der Tätigkeit sind.
Die Aufgaben des Financial Crime Officers sind sehr unterschiedlich. Daher erlernen die Teilnehmer mit dem Zertifizierungslehrgangs von den Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management über interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität hin zum Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis einen detaillierten Einblick zur professionellen Ausübung der Tätigkeit als Financial Crime Officer.
Durch die erlangten Fachkenntnisse aus dem Zertifizierungs-Lehrgang Financial Crime Officer (S&P) sind angehende oder bereits ernannte Financial Crime Officer in der Lage, ein Unternehmen und dessen Strukturen aus einer neuen Perspektive zu betrachten und Empfehlungen zugunsten des Fraud Managements auszusprechen. Die Unterstützung und Beratung von Geschäftsleitung und Mitarbeitern liefert dabei einen hohen Mehrwert für das gesamte Unternehmen. Außerdem wird dadurch das Risiko von Schadensereignissen und Störungen erheblich gemindert.
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen findest Du direkt hier.
Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
" alt="First Majestic meldet Finanzergebnis für das dritte Quartal und erzielt Umsätze, Cashflow und Erträge in Rekordhöhe
Datum: 06.11.2020 - 11:40 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1857894
Anzahl Zeichen: 3060
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 720 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Neu: Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P) - S&P Online Lehrgang"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine his
MaRisk 10.0 Implementierung: Praxis-Leitfaden zur 9. MaRisk-Novelle 2026 ...
Die Veröffentlichung des Konsultationspapiers 02/2026 zur 9. MaRisk-Novelle (MaRisk 10.0) markiert einen Wendepunkt in der deutschen Bankenaufsicht. Während die vorangegangenen Veröffentlichungen die theoretischen Leitplanken setzten, fordert die aktuelle Fassung nun den tiefgreifenden Umbau de
BMF 2026: Das Ende der AML-Grauzonen und der "Safe Havens" durch Krypto- Transparenz- ...
I. Intro Die aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Kontext des FKAustG und der EU-Richtlinie 2023/2226 (DAC8) sind als sehr wichtig einzustufen. Sie markieren eine Zäsur an der Schnittstelle zwischen steuerlicher Transparenz und der Prävention von Geldwäsche (AML). Durch die Veröff
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Rochstone Research: Ximen Mining ist für 4 Wochen täglich 12-mal auf BNN Bloomberg TV zu sehen ...
Tag 1: +30% https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54109/IRW382020-11-06.001.png Gestern, als der Goldpreis ein fulminantes Comeback feierte und um $50 anstieg, lief der folgende Fernsehspot von Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM; Frankfurt: 1XMA, WKN: A2JBKL) beim nordamerikanischen
Fintech Hot Stock wächst 1.900% auf 100 Mio. Dollar - Massives Kaufsignal. Fintech Aktientip steigert tägliche Einlagen um 2.400%. 5 mal günstiger als E*Trade und 7 mal g&am ...
06.11.20 09:27 AC Research New York (www.aktiencheck.de, Anzeige) https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54108/2020-11-06-AC1.001.png Zum Report: https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Fintech_Hot_Stock_waechst_1_900_auf_100_Mio_Dollar_Kaufsignal_Fintech_Aktientip_steige
American Manganese Inc. erwirbt Kathodenfällungsreaktor, um recyceltes Kathodenmaterial weiterzuentwickeln ...
Surrey (British Columbia), 6. November 2020 TSX-V: AMY | OTC US: AMYZF | FWB: 2AM American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen spezialisierten Kathodenfällungsreaktor von einem asiatischen Anbieter für kommerziel
KMU-Tipp: Schneller Firmenkredit von FinCompare bei finanziellen Engpässen! ...
Viele Selbständige, Gewerbetreibende und Kleinfirmen leiden unter der neu aufflammenden Corona-Krise und sind mit akuten finanziellen Ausfällen konfrontiert. Zwar hat die Deutsche Bundesregierung erneut finanzielle Unterstützung versprochen. Das Problem mit staatlichen Hilfsprogrammen besteht
