Geldwäsche + Fraud Aufbauseminar S+P Seminare
ID: 1876710
Hast Du die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?
/> Unser Praxisseminar verschafft Dir einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
/> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
/> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
/> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Seminarformular online
Das Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt-Nr. L04.
Zielgruppe zum Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:
/> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
/> Geldwäsche-Beauftragte und Stv. Geldwäsche-Beauftragte,
Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
/> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
/> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:
/> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
/> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
/> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben
Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier.
Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings
S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.
Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.
Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.
ProvenExpert: S&P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.
Feringastr. 12A, 85774 Unterföhring bei München
Datum: 27.01.2021 - 13:50 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1876710
Anzahl Zeichen: 2549
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: +49 89 452 429 70 - 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
Meldungsart:
Anmerkungen:
Diese Pressemitteilung wurde bisher 451 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Geldwäsche + Fraud Aufbauseminar S+P Seminare"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
S&P Unternehmerforum GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine his
MaRisk 10.0 Implementierung: Praxis-Leitfaden zur 9. MaRisk-Novelle 2026 ...
Die Veröffentlichung des Konsultationspapiers 02/2026 zur 9. MaRisk-Novelle (MaRisk 10.0) markiert einen Wendepunkt in der deutschen Bankenaufsicht. Während die vorangegangenen Veröffentlichungen die theoretischen Leitplanken setzten, fordert die aktuelle Fassung nun den tiefgreifenden Umbau de
BMF 2026: Das Ende der AML-Grauzonen und der "Safe Havens" durch Krypto- Transparenz- ...
I. Intro Die aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Kontext des FKAustG und der EU-Richtlinie 2023/2226 (DAC8) sind als sehr wichtig einzustufen. Sie markieren eine Zäsur an der Schnittstelle zwischen steuerlicher Transparenz und der Prävention von Geldwäsche (AML). Durch die Veröff
Weitere Mitteilungen von S&P Unternehmerforum GmbH
Goethe-Quiz mit Lisa& Lena, starke Wissensmarken bei "KiKA - besser.wissen." Bestwerte auf digitalen Touchpoints / KiKA begleitet Kinder weiter durch die Zeit der Schul- und Kitaschließ ...
Unter #ZeitFür finden sich seit Anfang Januar bei KiKA Sonderprogrammierungen und plattformübergreifend kuratierte Wissensangebote, die auf kika.de, im HbbTV und in der Mediathek-App KiKA-Player über "KiKA - besser.wissen." abrufbar sind. Für Schüler*innen steht ab sofort weiterer Wis
Anders sichtbar werden, neue Blickwinkel zum Dauerthema für Selbständige ...
Wer die Veranstalterin Nadine Krachten kennt, weiß, dass sie haarscharf analysiert, denkt und handelt. Ihre Ideen sind meist unkonventionell und jenseits des Mainstreams. Frei nach Pippi Langstrumpf lautet ihr Credo: "Das hab ich noch nie gemacht, dann muss es funktionieren." Frau Kracht
Digitalisierungsprämie Plus: Antragsneustart mit geänderten Förderkonditionen am 1. Februar ...
Ab dem 1. Februar 2021 können mit neuen Förderbedingungen wieder Anträge für die Digitalisierungsprämie Plus gestellt werden. Darauf weist der Berater für Innovation und Technologie, Klaus Günter, von der Handwerkskammer Karlsruhe hin. Mit der Digitalisierungsprämie Plus werden Digitalisieru
Workshop zu Digitalisierung für den lokalen Einzelhandel ...
Wer heute im lokalen Einzelhandel unterwegs ist, sieht sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Nicht nur digitale Angebote sorgen für Konkurrenz, aktuell bedeutet vor allem die Corona-Krise Unsicherheit für die Händlerinnen und Händler. Höchste Zeit, die Digitalisierung als Chance zu se
