Optimierung der Geldwäsche- und Fraud-Prävention für Sparkassen und Banken
ID: 826976
Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen - Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung
S&P Unternehmerforum(firmenpresse) - Das Seminar bietet einen umfassenden Überblick zur aktuellen Entwicklung rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung, inklusive dem Geldwäsche-Optimierungs-Gesetz.
Es werden Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen vorgestellt.
Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Leasing- und Factoring Gesellschaften, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie mittelständische Unternehmen haben die Möglichkeit Ihre Informationen und Kenntnisse zu aktualisieren und zu vervollständigen.
Das Seminar "Geldwäsche und Fraud 2013" umfasst folgende Inhalte:
-Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken des Beauftragten in der Praxis - Anforderungen
der MaRisk 5.0 an ein Corporate Governance-System
-Mindestanforderungen an die Identifikation - Umsetzung der aktuellen Anforderungen
in die Praxis
-Betrugsprävention und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen -
Mindestanforderungen an die Umsetzung des §25c KWG
-Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle - Sichere Umsetzung des § 21
PrüfbV-Pflichtenkatalogs
Die Teilnehmer erhalten Anleitungen für die direkte Umsetzung in die eigene Unternehmer-Praxis. Ein ausführliches Fallstudien-Training mit Planungsinstrumenten ermöglicht eine einfache und verständliche Vermittlung der Themen.
Weitere Informationen zu diesem Seminar und zum Weiterbildungsangebot 2013
sind unter "www.sp-unternehmerforum.de" zu finden.
Durch eine Seminarförderung durch Programme des ESF können bis zu 80% des Seminarpreises gefördert und erstattet werden.
Zusätzliche Beratung vom S&P Serviceteam unter 089-20 70 42 295 oder
service@sp-unternehmerforum.de .
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Intensivtrainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München
Datum: 04.03.2013 - 14:40 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Alexander Reinhard
Stadt:
München
Telefon: 089/207042295
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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