Notice of Annual General Meeting 2015 (Swedish only)
(Thomson Reuters ONE) -
PRESSMEDDELANDE 29 maj 2015
Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ("Bolaget"), kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 klockan 10.00 på Drabanten,
Bangårdsgatan 13, i Uppsala.
A. Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:
1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
onsdagen den 24 juni 2015;
2. dels senast klockan 15.00 onsdagen den 24 juni 2015 anmäla sig till Bolaget
antingen per post: Nordic Mines AB (publ), Mäster Samuelsgatan
60, 8tr., 111 21 Stockholm, per telefon: 08-505 165 00 eller per e-post:
info(at)nordicmines.se.
I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande
fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
B. Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, dessutom tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste
vara verkställd senast onsdagen den 24 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren
i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.
C. Ombud m.m.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten är giltig
högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran
och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nordicmines.se.
D. Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014;
1. dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen; och
2. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den
tid redovisningen omfattar
3. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antal
revisorer och revisorssuppleanter
4. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
5. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och
revisor
6. Beslut om valberedning
7. Beslut om riktlinjer till ledande befattningshavare
8. Beslut om:
9. ändring av bolagsordningen; och
10. minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för täckning av förlust
11. Beslut om:
12. ändring av bolagsordningen;
13. minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till
fritt eget kapital;
14. ändring av bolagsordningen;
15. nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;
16. riktad nyemission;
17. ändring av bolagsordningen; och
18. fondemission utan utgivande av nya aktier
19. Beslut om:
20. ändring av bolagsordningen;
21. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission; och
22. sammanläggning (omvänd split) av aktier
23. Beslut om ändring av bolagsordningen
24. Stämmans avslutande
E. Valberedning
Valberedningen inför årsstämman har bestått av Tord Cederlund (ordförande),
Catharina Lagerstam, Manfred Lindvall och Lennart Schönning.
F. Förslag till beslut
Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Som ordförande vid stämman föreslås Torbjörn Koivisto.
Punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2014 samt att den ansamlade
förlusten disponeras så att i ny räkning överförs 147 245 000 kronor.
Punkt 9; Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
ska vara fem utan suppleanter. Antalet revisorer och revisorssuppleanter ska
vara en revisor utan suppleanter.
Punkt 10; Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att det sammanlagda styrelsearvodet för tiden intill
nästa årsstämma, beräknat på årsbasis och inklusive kommittéarbete, ska uppgå
till 1 150 000 kronor, fördelat enligt följande:
i. 300 000 kronor till styrelsens ordförande;
ii. 250 000 kronor till styrelsens vice ordförande; och
iii. 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode, efter särskild
överenskommelse mellan styrelseledamot och Nordic Mines AB (publ) och förutsatt
att det är kostnadsneutralt för Nordic Mines AB (publ) samt att
styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering,
faktureras genom ett av styrelseledamot helägt svenskt bolag. Om sådan
fakturering sker ska arvodet kunna ökas med ett belopp motsvarande Nordic Mines
AB (publ):s besparing.
Punkt 11; Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande
och revisor
Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av
Lennart Schönning och Krister Söderholm samt nyval av Ulla-Britt Fräjdin-
Hellqvist, Tord Cederlund och Manfred Lindvall. Som styrelseordförande föreslås
omval av Lennart Schönning och som vice styrelseordförande föreslås val av Ulla-
Britt Fräjdin-Hellqvist.
Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av
det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som
Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det
fall de väljs till Bolagets revisor kommer den auktoriserade revisorn Martin
Johansson att utses som huvudansvarig revisor.
De nya personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen presenteras
nedan. En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för
val till styrelsen finns på Bolagets webbplats.
Tord Cederlund (f. 1941)
En av grundarna till Nordic Mines och tidigare styrelseledamot under åren
2007-2012.
Utbildning: Civilekonom och tidigare auktoriserad revisor.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Arctic Gold sedan maj 2012.
Tidigare uppdrag: Tord Cederlund var grundare till ett av de första privata
finansbolagen Cederlund & Grandin AB och har medverkat till ett stort antal
företagsbildningar i Sverige och utomlands. Tord Cederlund var under många år
bosatt i Bryssel och var där bl.a. ledamot i gruvbranschens lobbyorganisation
Euromines Gold Group. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete i Europa såväl
som i gruvbranschen i Sverige och Finland. Tord Cederlund medverkade redan 1996
till uppstarten av Endomines och år 2005 till uppstarten av Nordic Mines.
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som
Bolagets större aktieägare.
Antal aktier i Bolaget: 22 884 415 (varav 22 517 748 aktier ägs genom bolag).
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (f. 1954)
Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Kongsberg Autmotive ASA och Vindora Holding
AB, styrelseledamot ANNA+Cie, DataRespons ASA, e-man AB, HRM Affärsutveckling AB
och Mycronic AB samt verksam i egna familjebolag där hon framförallt fokuserar
sitt engagemang på frågor som rör industri, miljö, forskning och
samhällsutveckling.
Tidigare uppdrag: Ledande befattningar i Volvo Cars, bl.a. som miljöchef, chef
för Volvo Cars design- och konceptcenter i Kalifornien och vice president för
Kvalitet. Hon har också arbete som utvecklingschef på Svenskt Näringsliv med
ansvar för ett flertal näringspolitiska områden, inkluderande bl.a. miljö,
energi, hållbar utveckling, transporter, IT, arbetsmarknad, diskriminering,
utbildning och forskning. Styrelseordförande och ledamot i noterade, privata och
statliga bolag och stiftelser samt i ideella organisationer.
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som
Bolagets större aktieägare.
Antal aktier i Bolaget: 0
Manfred Lindvall (f. 1952)
Utbildning: Bergsingenjör och Teknologie Licentiat vid Luleå Tekniska
Universitet
Övriga uppdrag: -
Tidigare uppdrag: Befattningar som Direktör - Miljö, Arbetsmiljö och
Företagshälsovård, Teknik, Prospektering i Boliden, Lundin Mining och Northland
Resources
Oberoende: Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som
Bolagets större aktieägare.
Antal aktier i Bolaget: 0
Punkt 12; Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår följande vad gäller valberedning inför nästa årsstämma.
Valbredningen ska inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till beslut vad
avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till
styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer
för utseende av valberedning.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses enligt följande.
Envar av Bolagets två största aktieägare per den 30 september 2015, ska äga rätt
att utse en representant var, varav högst en får vara en styrelseledamot som är
beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Om båda nämnda ägare
önskar utse en representant som är styrelseledamot och beroende i förhållande
till Bolagets större aktieägare ska ägaren med störst innehav ges företräde. Om
någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en
representant i valberedningen enligt ovan, ska rätten övergå till den aktieägare
som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägande i Bolaget. När ovan
nämnda representanter har utsetts ska dessa tillsammans utse ytterligare två
personer att ingå i valberedningen, varav minst en ska representera de mindre
aktieägarna. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av
valberedningens ledamöter inte ska utgöras av personer som även är ledamöter i
Bolagets styrelse. Om valberedningen inte kan enas om annat ska den ledamot som
representerar den största aktieägaren vara ordförande i valberedningen,
förutsatt att denne inte är ordförande eller annan ledamot även i Bolagets
styrelse, varvid istället representanten för nästkommande ägare i
storleksordning, som inte är ordförande eller annan ledamot i Bolagets styrelse,
ska vara ordförande.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och
senast sex månader före årsstämman 2016. Om ledamot representerar viss ägare ska
ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av
det fjärde kvartalet 2015, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om
så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya
ägarförhållandena. Valberedningen kvarstår till dess ny valberedning utsetts.
Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms
erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare
som utsett den avgående ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör
de två största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.
Till ledamot i valberedningen som inte uppbär annat arvode från Bolaget ska utgå
ett arvode som uppgår till 25 000 kronor för valberedningens ordförande och till
15 000 kronor för envar övriga ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i
nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget.
Punkt 13 Beslut om riktlinjer för ledande befattningshavare
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av VD
och andra ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag. Styrelsen
föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av
ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i
Bolaget.
Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt
för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.
Styrelsens förslag baseras på att Bolagets ersättningsnivå och
ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.
Fast lön
Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar och
roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.
Rörlig lön
Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom Bolaget ska vara
strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet
och kriterierna för den rörliga lönen ska vara relaterade till uppfyllandet av
uppställda mål. Syftet med de rörliga ersättningarna är att främja Bolagets
långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga kompensation ska
revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med
gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av
rörlig lön varierar beroende på befattning och ska kunna utgöra högst 50 procent
av den fasta lönen vid full måluppfyllelse och vara kontant baserad. Planen ska
också innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken
ingen bonus erhålles. Mot bakgrund av att kriterierna för den rörliga
ersättningen är tydliga, transparenta och målbaserade samt att kriterierna
revideras årligen bedömer styrelsen att det inte finns anledning att införa
några särskilda förbehåll som villkorar utbetalning av viss del av sådan
ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara
hållbara över tid, eller som ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana
ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara
uppenbart felaktiga.
Övriga förmåner
Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., ska
vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma
med vad som marknadsmässigt är brukligt. Utöver detta kan deltagande i
långsiktiga incitamentsprogram, t.ex. bestående av teckningsoptioner, eller
andel i personalfond eller vinstandelsstiftelse, erbjudas som ett komplement, i
förekommande och tillämpliga fall baserat på beslut och riktlinjer av
bolagsstämma.
Pension
VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på
marknadsmässiga villkor, varvid pensionsgrundande lön utgörs av fast lön.
Pensionsavsättningar får göras med upp till 35 procent av fast månadslön och,
när det gäller VD, avgångsvederlag.
Uppsägningstid och avgångsvederlag
För VD och övriga ledande befattningshavare ska gälla en uppsägningstid om upp
till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida och upp till tolv
månader vid uppsägning från Bolagets sida. Bolagets CFO är anlitad som konsult
och omfattas därmed inte av uppsägningstiden angiven i föregående mening. Vid
uppsägning kan ledande befattningshavare ha rätt till ett avgångsvederlag
motsvarande upp till tolv månadslöner. Anställningsvillkoren i övrigt ska vara
marknadsmässiga.
Ersättningsutskott
Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om lön och övriga
anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare samt förelägga
styrelsen förslag till beslut i sådana frågor.
Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta
och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. Samtliga
tidigare beslutade, men ännu inte utbetalda ersättningar till ledande
befattningshavare överensstämmer med de ovan föreslagna riktlinjerna.
Punkt 14 Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
Åtgärderna under denna punkt 14 ska anses som ett förslag och ska därför antas
som en helhet av stämman genom ett beslut. Åtgärderna är vidare villkorade av
att Bolaget och Bolagets långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på
sådana enligt styrelsens rimliga bedömning skäliga villkor, som krävs för att
kunna genomföra respektive åtgärd på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt
sätt.
Punkt 14 a) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets
aktiekapital enligt punkt 14 b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar
om att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för
aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor
respektive inte överstiga 600 000 000 kronor.
Punkt 14 b) Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för
täckning av förlust
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital
med 147 245 000 kronor, att genomföras utan indragning av aktier, för täckning
av förlust.
Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 14 b) förutsätter
ändring av bolagsordningen enligt punkt 14 a) ovan.
Efter aktiekapitalminskningen enligt denna punkt 14 b) kommer Bolagets
aktiekapital att uppgå till 244 590 214,440 kronor fördelat på sammanlagt
5 403 043 196 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,0453 kronor.
Beslut om kapitalanskaffning och därmed tillhörande beslut (punkt 15)
Information med anledning av styrelsens förslag enligt denna punkt 15
Genom pressmeddelande publicerat fredagen den 29 maj 2015 har styrelsen
offentliggjort att Bolagets mål är att återuppta Laivagruvan i drift vid en
tidpunkt där externa faktorer, i form av bland annat guldpris och valutakurser,
ger förutsättning för en lönsam gruvdrift. Vidare framgick att Bolaget arbetar
för att finna en finansieringslösning vilken kan bestå enskilt eller i en
kombination av exempelvis förförsäljning av guldproduktion och guldleveranser,
omförhandling av leverantörsvillkor, andra sorters bryggfinansiering av
rörelsekapital, nyemission eller samarbeten med strategiska eller finansiella
partners.
I syfte att skapa handlingsutrymme i styrelsens fortsatta arbete med att få fram
en optimal finansieringslösning föreslår styrelsen att stämman beslutar om dels
en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, dels en riktad nyemission till
på förhand vidtalade långsiktiga investerare.
Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa de slutliga emissionsvillkoren vid
en senare tidpunkt. Vidare kommer styrelsen att fastställa och offentliggöra
slutliga förslag avseende några av de erforderliga bolagsordningsändringarna vid
en tidpunkt som ligger i nära anslutning till årsstämman.
Nyemissionerna förutsätter att stämman även beslutar om minskningar av
aktiekapitalet, justeringar av Bolagets bolagsordning (avseende gränserna för
aktiekapitalet och antal aktier) samt fondemission i enlighet med vad som
framgår av punkt 14 ovan samt av denna punkt 15.
Åtgärderna under denna punkt 15 är villkorade av att Bolaget och Bolagets
långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på sådana enligt styrelsens
rimliga bedömning skäliga villkor, som krävs för att kunna genomföra respektive
åtgärd på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt sätt. Åtgärderna är vidare
villkorade av att den föreslagna företrädesemissionen (punkt 15 d)) och/eller
den föreslagna riktade nyemissionen (punkt 15 e)) genomförs.
Styrelsen förbehåller sig vidare rätten att återkalla ett eller flera av de
beslutade och/eller föreslagna åtgärderna enligt denna punkt 15 om det skulle
visa sig, enligt styrelsens bedömning, att en eller flera av dessa åtgärder inte
är erforderliga. Sådant eventuellt återkallande avses att meddelas vid en
tidpunkt som ligger i nära anslutning till årsstämman.
Punkt 15 a) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna minskningen av Bolagets
aktiekapital enligt punkt 15 b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar
om att bestämmelsen i § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för
aktiekapitalet ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor
respektive inte överstiga 80 000 000 kronor.
Punkt 15 b) Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier för
avsättning till fritt eget kapital
För att underlätta styrelsens förslag om nyemissioner enligt punkterna 15 d) och
e) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om minskning av Bolagets
aktiekapital med 217 574 998,460 kronor, att genomföras utan indragning av
aktier, för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av
stämman.
Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 15 b) förutsätter
ändring av bolagsordningen enligt punkt 15 a) ovan.
Efter aktiekapitalminskningen enligt denna punkt 15 b) kommer Bolagets
aktiekapital att uppgå till 27 015 215,980 kronor fördelat på sammanlagt
5 403 043 196 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,005 kronor.
Punkt 15 c) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna nyemissionerna i punkterna 15 d)
och e) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelserna i
§§ 4 och 5 i Bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet
respektive antal aktier ändras i erforderlig utsträckning.
Därvid ska de av styrelsen föreslagna nya gränserna för (i) aktiekapitalet inte
kunna understiga 30 000 000 kronor respektive överstiga 360 000 000 kronor och
(ii) antalet aktier inte kunna understiga 5 000 000 000 aktier respektive
överstiga 60 000 000 000 aktier, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än
en fjärdedel av maximikapitalet och det lägsta antalet aktier inte får vara
färre än en fjärdedel av det högsta antalet aktier.
Det fullständiga förslaget till beslut om bolagsordningsändring kommer att
fastställas och offentliggöras av styrelsen i nära anslutning till årsstämman.
Punkt 15 d) Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna, på i huvudsak följande villkor.
Samtliga aktieägare i Bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de äger. Avstämningsdag för fastställande av
vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (det vill
säga att erhålla teckningsrätter) ska vara den 7 juli 2015.
Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning eller teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den
9 juli 2015, eller sådant senare datum som infaller tre bankdagar efter att
emissionsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och
under en period om två veckor därefter eller sådan längre period som styrelsen
beslutar. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske
under samma tid. Teckning av nya aktier enligt eventuella åtagande om så kallad
underwriting eller teckningsgaranti ska dock kunna ske senast fjärde bankdagen
efter teckningstidens utgång. Teckning ska i sådana fall ske på särskild
teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter
ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast
tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. De nya aktierna ska
medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.
Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att, senast
den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det belopp
med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas, det antal aktier som ska ges ut och
vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.
Beslutet om nyemission av aktier enligt denna punkt 15 d) förutsätter ändring av
bolagsordningen enligt punkt 15 c) ovan.
Företrädesemissionen är utöver villkoret angivet ovan avseende att Bolaget och
Bolagets långivare träffar, på enligt styrelsens rimliga bedömning skäliga
villkor, erforderliga överenskommelser även villkorad av att en tillräcklig
anslutningsgrad i företrädesemissionen enligt styrelsens rimliga bedömning kan
uppnås för att kunna genomföra den föreslagna kapitalanskaffningen.
Företrädesemissionen enligt denna punkt 15 d) kan sålunda helt eller delvis
återkallas.
Punkt 15 e) Beslut om riktad nyemission
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission riktad till en eller flera
på förhand vidtalade investerare som bedöms som långsiktiga, på i huvudsak
följande villkor.
Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning eller teckning på
särskild teckningslista under tiden från och med den 9 juli 2015, eller sådant
senare datum som infaller tre bankdagar efter att emissionsprospektet har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och under en period om två
veckor därefter eller sådan längre period som styrelsen beslutar. De nya
aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos
Bolagsverket. Eventuell överkurs ska avsättas till överkursfonden.
Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att innan
teckningstiden börjar fastställa det belopp med vilket Bolagets aktiekapital ska
ökas, det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för
varje ny aktie.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter
sonderingar med befintliga aktieägare och potentiella nya investerare, bedömt
att anskaffning av nytt kapital kraftigt underlättas om kapitalanskaffning sker
genom en riktad nyemission. Med hänsyn härtill har en riktad nyemission ansetts
vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
Beslutet om nyemission av aktier enligt denna punkt 15 e) förutsätter ändring av
bolagsordningen enligt punkt 15 c) ovan.
Punkt 15 f) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den fondemission som föreslås godkännas i punkt 15 g) nedan,
föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelserna i 4 § i
bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalet ändras så att
aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor respektive överstiga
800 000 000 kronor.
Punkt 15 g) Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
För att undvika att behöva Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd för att
verkställa den av styrelsen under punkt 15 d) ovan föreslagna minskningen av
Bolagets aktiekapital, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att öka
Bolagets aktiekapital genom att 217 574 998,460 kronor överförs från Bolagets
fria egna kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.
Beslutet om fondemission enligt denna punkt 15 g) förutsätter ändring av
bolagsordningen enligt punkt 15 f) ovan.
Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split) (punkt 16)
Styrelsen föreslår i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier och
kvotvärde i Bolaget att en sammanläggning av Bolagets aktier genomförs på de
villkor som framgår nedan.
Åtgärderna under denna punkt 16 ska anses som ett förslag och ska därför (med
förbehåll för att vissa ärenden kan komma att återkallas) antas som en helhet av
stämman genom ett beslut. Åtgärderna är vidare villkorade av att Bolaget och
Bolagets långivare träffar de erforderliga överenskommelser, på sådana enligt
styrelsens rimliga bedömning skäliga villkor, som krävs för att kunna genomföra
respektive åtgärd på ett för Bolagets aktieägare fördelaktigt sätt.
Punkt 16 a) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den av styrelsen föreslagna sammanläggningen av aktier enligt
punkten 16 b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att bestämmelsen
i § 5 i bolagsordningen gällande antalet aktier ändras i erforderlig
utsträckning.
Därvid ska de av styrelsen föreslagna nya gränserna för antalet aktier inte
kunna understiga 30 000 000 aktier respektive överstiga 600 000 000 aktier,
varvid det lägsta antalet aktier inte får vara färre än en fjärdedel av det
högsta antalet aktier.
Det fullständiga förslaget till beslut om bolagsordningsändring kommer att
fastställas och offentliggöras av styrelsen i nära anslutning till årsstämman.
Punkt 16 b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett tillfälle under
tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från befintliga aktieägares
företrädesrätt, besluta om nyemission av ett sådant antal aktier som krävs för
att åstadkomma ett jämnt antal aktier efter genomförande av sammanläggningen av
aktier i enlighet med förslaget i denna punkt 16 (dock alltid inom vid var tid
gällande bolagsordning). Aktierna ska av administrativa skäl endast kunna
tecknas av Evli Bank.
Punkt 16 c) Beslut om sammanläggning (omvänd split) av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets
aktier 1:100, innebärande att 100 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen
(eller den som styrelsen utser inom sig) ska bemyndigas att bestämma
avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den
tidpunkt då beslutet om sammanläggningen registrerats hos Bolagsverket.
Styrelsen avser att bestämma avstämningsdagen till ett datum som infaller efter
att de åtgärder som föreslås under punkt 15 ovan har registrerats hos
Bolagsverket.
För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett
antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier (efter genomförd
sammanläggning), kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo på
avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande stamaktier kommer därefter
att försäljas av ett av Bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade
aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.
Beslutet om om sammanläggning av Bolagets aktier enligt denna punkt 16 c)
förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 16 a) ovan.
Punkt 17 Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att (i) att bestämmelsen i § 2 i
bolagsordningen gällande styrelsens säte ändras så att styrelsen ska ha sitt
säte i Stockholms kommun och (ii) att i § 8 i bolagsordningen den mening som
lyder "- Bolagsstämma skall hållas i Uppsala" stryks.
G. Övrigt, majoritetskrav
Besluten enligt punkterna 14, 15, 16 och 17 ovan fordrar bifall av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
H. Frågor till styrelsen och den verkställande direktören
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten
avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen
och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.
Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid
stämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för
Bolaget.
I. Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen till
stämman uppgår till 5 403 043 196. Bolaget innehar inte några egna aktier.
J. Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga
beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman
kommer senast tre veckor före stämman att hållas tillgängliga på Bolagets
webbplats, www.nordicmines.se, hos Bolaget på Mäster Samuelsgatan
60, 8tr., 111 21 Stockholm och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så
begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga vid stämman.
* * *
För ytterligare information kontakta:
Lennart Schönning 08 5051 6500
Eva Kaijser, VD, 070 932 0901
Jonatan Forsberg, CFO, 076 105 1310
För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se
Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den
29 maj 2015.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i
Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en
av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines
aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även
www.nordicmines.se.
Notice of Annual General Meeting 2015 (Swedish only):
http://hugin.info/138647/R/1924871/690556.pdf
This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Nordic Mines AB via GlobeNewswire
[HUG#1924871]
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 29.05.2015 - 08:08 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 396719
Anzahl Zeichen: 39017
contact information:
Town:
Stockholm
Kategorie:
Business News
Diese Pressemitteilung wurde bisher 237 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Notice of Annual General Meeting 2015 (Swedish only)"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Nordic Mines AB (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
