Milofo Asset Management GmbH

Geldwäscheprävention - Die wichtigsten Aufgaben eines Unternehmens

Das deutsche Geldwäschegesetz definiert in seiner modifizierten Fassung von Dezember 2012 zusätzliche Mitwirkungspflichten von Unternehmen. Betroffen davon sind nicht nur Banken oder Finanzunternehmen, sondern auch Immobilienmakler, Versicherungsvermittler, Güterhändler (Hersteller, Groß- un ...

15.08.2014 | Wirtschaft (allg.)

Compliance/Geldwäscheprävention

Beim Thema Geldwäsche denken viele Unternehmer an zwielichtige Geschäftsmänner, an organisierte Kriminalität oder an das "Big Business". Sie gehen davon aus, dass das Thema sie nicht betrifft. Und kaum jemand weiß, dass das Geldwäschegesetz viele Unternehmen - unabhängig von ihrer G ...

12.08.2014 | Wirtschaft (allg.)

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