Geldwäscheprävention 2017
Crashkurs Geldwäscheprävention - 1×1 der Geldwäscheprävention - Geldwäsche- und Betrugsprävention 2017 - Praxisseminar Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention 2017(firmenpresse) - Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
/> Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF
/> Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
/> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
/> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
/> Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform
Geldwäscheprävention 2017 - Zielgruppe:
/> Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
/> Leasing und Factoring-Gesellschaften, Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte
/> Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Geldwäscheprävention 2017 - Ihr Nutzen
Geldwäsche & Fraud: Gefährdungs-analyse effizient und sicher
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
Ihr Vorsprung:
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:
+ S&P Tool "Erstellung der Gefährdungsanalyse"
+ S&P Check " Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen"
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa"
+ S&P Check "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick"
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen"
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud" (Umfang ca. 80 Seiten)
Geldwäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse effizient und sicher
/> Neues Geldwäschegesetz 2017 - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
/> Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:
+ Erstellung der Gefährdungsanalyse
+ S&P Check "Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen"
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
/> Was ist zwingend notwenig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
/> Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?
/> FAT, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen
/> Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland
/> Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung
/> Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:
+ S&P Check: "Handelsregister in Europa"
+ S&P Check: "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick"
+ S&P Check: "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen"
Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
/> Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?
/> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
/> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
/> Betrug, Untreue und Korruption: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:
+ S&P Musterarbeitsanweisung: "Anti-Geldwäsche & Fraud" (Umfang ca. 80 Seiten)
+ S&P Check: "Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen"
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> Strategie & Management
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> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
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> Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
> Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
> Zertifizierter HR-Manager (S&P)
> Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
> Zertifizierter Projektleiter (S&P)
> Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
> Zertifizierter Risikomanager (S&P)
> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
> Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 08.03.2017 - 13:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
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