Kompakt-Kurs für die Position als Geldwäsche-Bauftragter (S&P)
Neu als Geldwäsche-Beauftragter - Jetzt zur Zertifizierung anmelden!
/> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen
Unsere aktuellen Termine 2017/2018:
20. - 22.02.2018 in Frankfurt
20. - 22.03.2018 in Hamburg & Berlin
15. - 17.05.2018 in Frankfurt & München
Ihr Nutzen:
Tag1:
/> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
/> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
/> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
/> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Tag 3:
/> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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> Erfahrungen austauschen
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> Unternehmenssteuerung
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> Rating & Bankgespräch
> Einkauf
> Personal
> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> Risikomanagement
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.
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> Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
> Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
> Zertifizierter HR-Manager (S&P)
> Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
> Zertifizierter Projektleiter (S&P)
> Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
> Zertifizierter Risikomanager (S&P)
> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
> Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 12.12.2017 - 16:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1561743
Anzahl Zeichen: 2403
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
München
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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