Seminare Geldwäscheprävention - Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter - Seminare in Frankfurt
ID: 1712992
Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter
Frankfurt 14.05.-17.05.2019
München 14.05.-17.05.2019
Hamburg 04.06.-07.06.2019
Berlin 04.06.-07.06.2019
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Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
Tag1:
/> Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
/> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
/> Aufsichtsprüfungen 2019 - Aktuelle Prüfungsschwerpunkte
Tag 2:
/> 5. EU Geldwäscherichtlinie - Neue BaFin Auslegungshinweise
/> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 3:
/> Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
/> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG
Tag 4:
/> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
/> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Ihr Nutzen - Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun?
/> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
/> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
/> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
/> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
/> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
/> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG
/> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 09.04.2019 - 18:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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Anzahl Zeichen: 2141
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
Telefon: 089 4524 2970 100
Kategorie:
Bildung & Beruf
Meldungsart:
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