Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen
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/> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
/> Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
/> Fraud-Triangle - Betrugstypologien in der Praxis:
/> Tatgelegenheit
/> Tatmotiv
/> Rechtfertigung
/> § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
/> FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
/> Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
/> Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
/> Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
/> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
/> Kriminalstatistiken und Lagebilder
/> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
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Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
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Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Feringastraße 12 A, 85774 Unterföhring
Datum: 25.05.2020 - 15:50 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:
Unterföhring
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Kategorie:
Bildung & Beruf
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